עסקים שחורים גם ברומניה

ביום 12.08.13 חשפנו כאן את "חשבון הקומבינות של יוסי כהן". הצגנו את השיטות הפרטניות שהפעיל עו"ד יוסי כהן במטרה להלבין כספים שחורים שהשיג. חשפנו מידע רגיש שהציגה רעייתו, רננה כהן, ולפיו בעלה הפעיל "חשבון קומבינות" בבנק גדול בישראל, ובאמצעותו ניסה להלבין מאות אלפי דולרים.

המדובר בחשבון מס' 669078 שנוהל בבנק הפועלים סניף 600 (הסניף המרכזי). חשבון הקומבינות הופעל ברציפות משנת 2004 ועד לפני כמה שנים - עד שהחלו גורמים שונים לחשוד כי אכן מתנהלת באמצעותו פעילות בלתי כשרה.

עתה אנו חושפים, כי הגורם שסייע לעו"ד כהן, בין שידע כי מדובר בחשבון קומבינות ובין אם-לאו, הוא איש העסקים עפר נמרודי, בעל השליטה בחברת הכשרת הישוב. עו"ד כהן נמנה עם חבריו הקרובים ביותר של נמרודי. עברם המשותף כולל שיבוש הליכי חקירה ומשפט, לרבות בפרשת אביגדור קהלני, ועסקים נוספים הטעונים בדיקה.

חשבונות שחורים ברומניה

הפרשה אותה אנו חושפים כאן מתמקדת בעסקי נדל"ן ברומניה. בין עו"ד יוסי כהן לבין חברות שבבעלות הכשרת הישוב בוצעה התקשרות באמצעות שתי חברות ברומניה:
א) Or-eco group srl;
ב) Or-eco.int.srl.

באמצעות החברות הנ"ל נרכשו קרקעות בסכומי כסף שהגיעו ליותר מ-10 מיליוני יורו. כהן, שמונה ל"פרויקטור", קיבל ריטיינר חודשי קבוע בסכום של עשרת אלפים יורו. בנוסף הובטחו לו 3% מהרווחים העתידיים.

אולם הכספים הנקובים בהסכם בין הצדדים הם הכספים הקטנים שסידר לעצמו כהן. ל-News1 נודע, כי חלק מהכספים ששולמו בגין רכישת הקרקעות הוחזרו במזומנים על-ידי המוכר, והועברו לישראל באמצעות בלדרים על-פי בקשתו והזמנתו של עו"ד כהן. זהות הבלדרים מצויה בידי News1. על-פי המידע, חלק מהכספים הועברו לצד ג'. חלק נותרו בידיו של יוסי כהן ושימשו לרכישת נכסים בישראל.

כהן החזיק שורה של חשבונות בחו"ל - הן לעסקים הכשרים והן לעסקותיו האפלות, שכללו, כאמור, החזקת כספים שחורים:

• בחשבון אחד (מס' 8024104) החזיק 130 אלף יורו;

• בחשבון שני (מס' 8158581) החזיק 30 אלף יורו;

• בחשבון שלישי (מס' 4203-063253-001) החזיק מאות אלפי יורו. ב-21 בדצמבר 2007, לדוגמא, משך 210 אלף יורו במזומנים.

החשבונות הנ"ל הוחזקו במקביל לשני חשבונות שחורים שניהל בארה"ב: Hallandale Beach Florida בבנק Wachovia. חשבונות אלה לא דווחו. לחשבונות בארה"ב הוזרמו חלק מהכספים שהתקבלו בשחור בעת שיוסי כהן מכר דירה בתל אביב. הכספים שהוצאו לא דווחו.

המידע הרב שהובא ל-News1 - שאת חלקו פרסמנו באתרנו - מתיחס לשורה ארוכה של פעולות שביצע יוסי כהן יחד עם גורמים אחרים. המדובר בעבירות מס חמורות, הלבנת הון ועבירות על חוק העונשין בהיקף של מיליוני דולרים. למרות זאת, ועל-אף החלטת מנהל רשות המיסים, משה אשר, להעביר את הטיפול לאגף החקירות, יוסי כהן טרם זומן לחקירה, לא בוצעו מעצרים, וגם רעייתו לא זומנה כדי למסור את הידוע לה.

• המשך יבוא