חשיפה ב-News1: עו"ד יוסי כהן רכש מטבח יוקרתי לאחוזתו ברשפון (בתחתית הידיעה, ראו צילום האחוזה) בסכום כולל של 123,744 אירו. מתוך סכום זה שילם כהן 110,000 אירו במזומנים, בשטרות של אירו, ישירות לידי מנהלי החברה המייבאת את המטבח.

מימון הרכישה נעשה בכספים שחורים ותוך עבירה של הלבנת הון. החברה המוכרת הוציאה חשבוניות וקבלות כדין.

המידע שלהלן, הנחשף כאן לראשונה, מהווה הוכחה נוספת להתנהלותו העבריינית של כהן, אשר גם על-פי עדותו בפני רעייתו רננה כהן (שיחה שהוקלטה ותומללה) הוא גלגל כספים שחורים בהיקף כספי הנאמד במיליוני דולרים - כספים שאותם קיבל הן מלקוחותיו בישראל והן מעסקיו השחורים, לרבות ברומניה.

כפי שחשפנו כאן, כהן רכש את הנחלה בסכום של 2.4 מיליון דולר, מתוכם שילם 0.4 מיליון דולר במזומנים. לאחר מכן "פצח" בביצוע תוכניות בנייה והשבחה, חלק ניכר מכספים שחורים, בהיקף כולל של יותר ממיליון דולר.

נודע, כי את המטבח מתוצרת חברת בולטהאופ גרמניה - הנחשבת לאחת הפירמות היוקרתיות בעולם - רכש יוסי כהן בשנת 2009 מחברת בולטהאופ ישראל בע"מ, בעלת הזיכיון לשיווק המוצרים בישראל. המטבח כולל מוצרי חשמל, קולטים וחיפויים. רכישת המטבח נעשתה לאחר שהושלמו עבודות הבנייה העיקריות באחוזתו ופיתוח הגן. יודגש: חברת בולטהאופ ישראל פעלה כדין. חשבוניות הוצאו כנגד המזומנים ששולמו על-ידי כהן. מקורות הכסף של יוסי כהן הם המעידים על העבירה.

מזומנים, בשטרות של אירו

כהן לא שילם את מלוא התמורה עקב מחלוקת בין הצדדים בדבר ליקויים שהתגלו, לטענתו, במוצרים שסופקו. הסכום המעוכב עד עתה: 13,744 אירו. הסכומים ששולמו:

• ביום 29.06.09 שילם 50,000 אירו במזומנים, בשטרות של אירו;

• ביום 05.10.09 שילם 40,000 אירו במזומנים, בשטרות של אירו;

• ביום 27.12.09 שילם 20,000 אירו במזומנים, בשטרות של אירו.

הסכומים הנ"ל שולמו מתוך כספים שחורים שהשיג כהן תוך עבירות חמורות על החוק, לרבות: אי-רישום תקבולים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. רכישת נכסים והשקעות בדרך זו ידועה בקרב מעלימי מס גדולים ובכירים בארגוני פשיעה, כדרך "לקבור" כספים.

השיטה: כמו בארגוני פשיעה

כהן בחר לרכוש את המטבח היוקרתי במזומנים, ולא בהמחאות או בהעברות בנקאיות, מתוך כוונה "לשרוף" מזומנים ומתוך הערכה שהדבר לא יתגלה לעולם. המרת שטרות של אירו בהיקף שכזה, אם בבנקים ואם בצ'יינג'ים, מחייבת גילוי ודיווח במסגרת המערכת הפיננסית. כהן עקף את המוסדות האמורים, וביצע עסקה במטרה שלא להותיר עקבות. אולם כאמור, המידע הובא ל-News1 וממנו ניתן ללמוד על דרכיו הפתלתלות של כהן, שהפך את העבריינות הפיננסית לעיסוקו העיקרי.

כפי שחשפנו כאן, כהן עסק בגלגול כספים שחורים יחד עם גורמים נוספים, ובהם עם בעל השליטה בחברת הכשרת הישוב, עפר נמרודי. מידע חדש וסנסציוני בנושא נחשוף בקרוב. נמרודי וכהן קשורים בטבורם במשך שנים רבות, "בזכות" עסקות אפלות שביצעו ובעקבות הפעלה משותפת של גורמים רבים, ובהם חוקרים פרטיים ובלדרים, בכספים שחורים ובמזומנים. רשות ניירות ערך מגלה עניין במעשיהם של כהן ונמרודי, שנחשפו ב-News1, במיוחד נוכח הוצאת כספים בהיקף כספי גדול באופן בעייתי מחברת הכשרת הישוב שבה שולט נמרודי.

• המשך יבוא