כיצד גונבים ומלבינים הון

חברות נדל"ן ישראליות רבות, שחלקן רשומות למסחר בבורסה, דיווחו בשנים האחרונות על הפסדים גדולים. במיוחד כאלה שהשקיעו ברכישת מקרקעין באירופה ובמדינות חבר העמים לשעבר. הפיקוח ההדוק מצד רשות ניירות ערך בישראל מאלץ את חברות ישראליות להציג בדוחות את ערך הנכסים על-פי שווי נכסי נוכחי. מכאן ההפסדים.

ההפסדים העצומים העלו לא אחת את השאלה: האם יתכן שאירעה ירידת ערך כל-כך חריפה במקרקעין, או שיש לכך סיבות אחרות. האם מדובר ברכישת מקרקעין במחירים מוגזמים תוך רשלנות מצד מנהלי החברה, או שמדובר בעסקות אפלות המחייבות בדיקה.

ממידע שהובא בפני News1, אגב טיפולנו במידע סנסציוני אחר, נחשף בפנינו כדלקמן:

עורך דין ישראלי ידוע ומפוקפק שימש במשך שנים 'מאכער'. דוגמא: הוא סייע לחברה ישראלית-פלונית לרכוש נדל"ן ברומניה בשווי ריאלי של כ-8-7 מיליון דולר לעסקה. תמורת אותו נכס שילמה החברה באופן רשמי סכום העולה על 12 מיליון דולר. מקופת החברה. נציג המוכרים ברומניה, יזם ישראלי, מוכר אף הוא.

הסכום כולו נמשך, כמובן, מהחברה הציבורית הישראלית. ההפרש - בין השווי הריאלי לבין התשלום הרשמי, נמסר באופן סיבובי לאותם אישים שעסקו במלאכה: בעל השליטה בחברה, ואותו מאכער. במטבע זר, כמובן. הכסף הועבר בחלקו לישראל, במזומנים, באמצעות בלדרים. ובמילים פשוטות: בוצעה גניבת כספים מחברה ציבורית ולאחריה הלבנת הון חמורה.

שמו של עורך הדין וזהות הבלדרים שמורים במערכת News1.