חשד להלבנת ביטקוין: ארה"ב תפסה 3.6 מיליארד דולר

משרד המשפטים האמריקני ביצע את תפיסת הרכוש הגדולה ביותר בתולדותיו, עם מעצרם של בני זוג החשודים במעורבות בגניבת ענק של ביטקוין מהונג-קונג בשנת 2016. המשרד מסר (יום ג', 8.2.22), כי תפס 94,000 מטבעות ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר שהיו ברשות החשודים - איליה ליכטנשטיין ואשתו, הת'ר מורגן.

לפני שש שנים נגנבו 119,756 מטבעות מארנקים דיגיטליים של לקוחות פלטפורמת הסחר המקוונת Bitfinex, שהייתה אז בורסת הסחר הגדולה ביותר בעולם לסחר בביטקוין תמורת דולרים, ועד היום היא מן המובילות בתחום. באותה עת עמד שער הביטקוין על 600 דולר, כך ששווי המטבעות שנגנבו היה 72 מיליון דולר. כיום שערו הוא למעלה מ-41,000 דולר, ולכן שווי המטבעות שתפסו הרשויות עומד כאמור על 3.6 מיליארד דולר.

ליכטנשטיין ומורגן מואשמים בניסיון להלבין 119,754 מטבעות ביטקוין - שניים בלבד פחות ממספר המטבעות שנגנבו. החוקרים טוענים, כי הם ביצעו למעלה מ-2,000 תנועות ועסקות במטרה להלבין כספים אלו ושלחו את הכספים לארנק דיגיטלי שנשלט בידי ליכטנשטיין. לא נמסר האם מיוחסת להם גם הגניבה עצמה, או שבשלב זה החשד הוא שהם שירתו את מי שביצעו בפועל את הגניבה.

מעצרם של ליכטנשטיין ומורגן הוא התיק החשוב ביותר עד כה, במסגרת המאבק המרוכז בעבירות בהן מעורבים מטבעות קריפטו, עליו הכריז לאחרונה משרד המשפטים האמריקני. סגנית שר המשפטים, ליסה מונקו, אמרה בעקבות המעצר: "מטבעות קריפטו אינם מקלט לעבריינים". ליכטנשטיין ומורגן נתפסו כאשר ניסו להלבין את המטבעות באמצעות רשת סבוכה של העברות קריפטו, הוסיפה מונקו.

Bitfinex הציעה בשעתו פרס העשוי להגיע למאות מיליוני דולרים תמורת מידע שיוביל לגנבי הביטקוין, ולא ברור האם הצעה זו מילאה תפקיד במעצרם של בני הזוג. ביטקוין הוא הפופולרי שבין מטבעות הקריפטו - יחידות תשלום המונפקות בצורה וירטואלית וביוזמה פרטית, בלא שיש מאחוריהם נכסים ממשיים או ערבות מדינתית ושעריהם נתונים לטלטלות עזות במיוחד. ממשלות ברחבי העולם מנסות להתמודד עם השלכותיהם ובעיקר עם החשש שישמשו עבריינים וטרוריסטים משום שקשה מאוד להתחקות אחרי התנועות הנעשות בהם.