|   15:07:40
מסמכים / ספרייה מקוונת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יואב יצחק
יואב יצחק
אנליזה - דוחות 2025    הכנסות שיא של 5.1 מיליארד שקל לא תורגמו לשורה תחתונה    המנכ"ל יצחק וייץ נבלם על-ידי המוסדיים    הוצאות המימון זינקו והכבידו על הרווחיות    האנליזה חושפת מבנה הו...
השופר כשר. התעלמות לא כשרה [צילום: הרשות השופטת]
עו"ד אביעד ויסולי
עתירות דומות הוגשו לבית המשפט    עתירת השמאל זכתה לדיון דחוף    עתירת הימין נתקלה בהתעלמות מוחלטת    השופטים הפעילו מנגנונים בשבת עבור מפגינים
אברהם שרון
אברהם שרון
כאילו תיאמו השניים מבעוד מועד מועד לציפה הם שוכנים זה לצד זה, שני כתמים רועמים בשתיקתם על חלקת מים שקטה - האמת והשקר
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
[צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]
איש ביטחון, מנהל
גיורא איילנד (נולד: 22 באפריל 1952), כפר הס.
[צילום: יואב ארי דודקביץ/פלאש 90]
דיפלומט, פוליטיקאי
דני איילון (יליד 17.12.1955), תל אביב יפו.

[צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90]
איש ביטחון, פוליטיקאי
עמיחי (עמי) אילון. יליד 27.6.1945, טבריה, ישראל. נשוי ואב לשלושה, מתגורר בכרם מהר"ל.



לכל הערכים במועדון+
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 5 מתוך 8
ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / פרוטוקול ופס"ד
הרשעת האמרגן מאיר נחמני באי דיווח על 50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון
ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / כתב אישום מתוקן
האמרגן מאיר נחמני מואשם באי דיווח על 50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון
ת"פ 9612-11-15, מדינת ישראל נ' מאיר נחמני / הסדר טיעון
הסדר טיעון עם האמרגן מאיר נחמני: יודה בעבירות דיווח ב-50 מיליון שקל לפי החוק לאיסור הלבנת הון
ת"פ 49932-06-16, מדינת ישראל נ' מוסא אבו-מדיגם ואח' / כתב אישום
קבלן כוח אדם מואשם בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
ת"פ 19755-07-12, מדינת ישראל נ' אברהם אוסקר ואח' / גז"ד
שש שנות מאסר לאברהם אוסקר על עבירות מס, הלבנת הון ומרמה ב-100 מיליון שקל בפרשת "אנרגיה מתחדשת"
הבהרות בנושא חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 14), התשע"ו-2016 / מכתב
הבהרות בנוגע להפיכת עבירות מס לעבירות מקור בהלבנת הון
מ"י 65254-05-16, מדינת ישראל נ' אמיר נחום / פרוטוקול והחלטה
מנכ"ל אורתם-סהר, אמיר נחום, חשוד בעבירות מרמה, הלבנת הון ומיסים במיליוני שקלים
ת"פ 38956-10-13, מדינת ישראל נ' דרור קפלן ואח' / גז"ד
עונשיהם של מורשעים בניהול הימורים בלתי חוקיים, הלבנת הון ועבירות מס
ת"פ 31235-05-16, מדינת ישראל נ' יצחק חדד ואח' / כתב אישום
גזבר קדימה לשעבר, רו"ח המפלגה לשעבר ובכיר נוסף מואשמים בעבירות מרמה והלבנת הון ב-2.25 מיליון שקל (22 עמ')
תה"ג 43787-09-15, מדינת ישראל נ' גרי שאלון ואח' / עתירה מתוקנת להכריז על המשיבים בני הסגרה
בקשה להסגיר לארה"ב את גרי שאלון וזיו אורנשטיין, המואשמים בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון
ת"פ 16449-02-15, מדינת ישראל נ' אלכס הירש ואח' / גז"ד
שש שנות מאסר על עבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח' / תשובת הנאשם 6 לכתב האישום
צ'רלי יהודה אומר שהמיר כספים עבור בנימין בן-אליעזר, אך ללא היסוד הנפשי של הלבנת הון
ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח' / טיעוני זוטא מטעם נאשם 6
צ'רלי יהודה מבקש לפסול את הודאותיו בפרשת בנימין בן-אליעזר בטענה להתנהגות פסולה של חוקריו
בט"פ עולמי - גיליון 54 / עלון
החודש בעלון המלצות של ארגון הדרכים העולמי להגדלת בטיחות נוסעי המנהרות, אסטרטגיית התמודדות עם אלימות במשפחה באירגלנד, עלייה בתאונות הדרכים בארצות הברית, פשיעת סייבר, הלבנת...
מ"י 63005-02-16, מדינת ישראל נ' אביב טלמור / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של סוחר ניירות הערך אביב טלמור החשוד במרמה והלבנת הון
מ"י 63005-02-16, מדינת ישראל נ' אביב טלמור / נספח לבקשת מעצר
בקשה לעצור את סוחר ניירות הערך אביב טלמור בחשד למרמה, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך
21432-04-14.pdf ת"פ 21432-04-14, מדינת ישראל נ' איתן חייא ואח' / גז"ד
20 שנות מאסר לעבריין איתן חייא על עבירות סחיטה והלבנת הון, ועונשי מאסר לחיילים בארגון הפשיעה שלו
מ"י 42007-02-16, מדינת ישראל נ' ישראל שניאורסון / פרוטוקול והחלטה
מעצר בית לדירקטור בחברת ויליפוד החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון
מ"י 42007-02-16, מדינת ישראל נ' ישראל שניאורסון / נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים
דירקטור בחברת ויליפוד חשוד במעורבות בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון המיוחסות לבעל השליטה, גרגורי גורטובוי
מ"י 39030-02-16, מדינת ישראל נ' גרגורי גורטובוי / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של בעל השליטה בחברת ויליפוד, החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון
מ"י 39030-02-16, מדינת ישראל נ' גרגורי גורטובוי / נספח לבקשה להארכת מעצר
בקשה להאריך את מעצרו של בעל השליטה בחברת ויליפוד החשוד בעבירות מרמה, ניירות ערך והלבנת הון
ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון / הסדר טיעון
הסדר טיעון עם מארגן ההימורים רועי חיון המודה בהימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס
ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון / כתב אישום (במסגרת הסדר טיעון)
מארגן ההימורים רועי חיון מואשם בהימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס
ת"פ 27084-01-16, מדינת ישראל נ' רועי חיון / כתב אישום (במסגרת הסדר טיעון)
מארגן הימורים בלתי חוקיים ומלווה בשוק האפור מואשם בעבירות הימורים, מס והלבנת הון
ת"פ 23308-01-16, מדינת ישראל נ' איציק צרפתי / כתב אישום
מעסיק עובדים זרין מואשם בעבירות מס, מרמה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים
אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים / הצעה להחלטה
מחליטים לאשר את מינויה של שלומית ווגמן לתפקיד ראש הרשת לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לתקופת כהונה בת שש שנים
ת"פ 66313-12-15, מדינת ישראל נ' יהודה עליאש ואח' / כתב אישום
כתב אישום בפרשת קופת חולים מאוחדת: מרמה, הלבנת הון, עבירות מיסים ועוד בעשרות מיליוני שקלים במסגרת תשלומים לא חוקיים תמורת צירוף חברים
ת"פ 43665-11-11, מדינת ישראל נ' ריקו שירזי / גז"ד
שמונה שנות מאסר לריקו שירזי על עבירות מס, הלבנת הון ואיומים
ת"פ 4637-12-15, מדינת ישראל נ' בנימין בן-אליעזר ואח' / כתב אישום
בנימין בן-אליעזר מואשם בקבלת שוחד בסך 2.25 מיליון שקל, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. כתב האישום כולל גם את מי שלפי הנטען שילמו את השוחד: אברהם נניקשוילי ורוי מוצפי
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה–2015 עבירות רכוש וחובות דיווח (סעיף ההגדרות, סעיפים 20-22, ו-34-37) / חוות דעת משפטית
ההגדרות המוצעות שרלבנטיות לעבירות הרכוש דומות להגדרות בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (שבחלקו היה מבוסס על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000), וכן חובות הדיווח ונוסח עבי...
ת"פ 27419-02-12, מדינת ישראל נ' זיד גדיר ואח' / גז"ד
27-14 חודשי מאסר על הונאה כלפי הביטוח הלאומי, עבירות מס והלבנת הון
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2015 / מסמך
בשנים האחרונות, החלה רווחת תופעה חדשה של היווצרות זירות אלקטרוניות למסחר במכשירים פיננסיים. מדובר בפלטפורמות אינטרנטיות המוקמות על ידי חברות שונות ומהוות אלטרנטיבה לבורסו...
מ"י 5797-11-15, מדינת ישראל נ' מיכאל גורלובסקי / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של הח"כ לשעבר מיכאל גורלובסקי, החשוד בסחיטה, הלבנת הון ומרמה בקשריו עם נתיבי ישראל
מ"י 5797-11-15, מדינת ישראל נ' מיכאל גורלובסקי / בקשה להארכת מעצר
בקשה להאריך את מעצרו של הח"כ לשעבר מיכאל גורלובסקי, החשוד בסחיטה, הלבנת הון ומרמה בקשריו עם נתיבי ישראל
ת"פ 43665-11-11, מדינת ישראל נ' ריקו שירזי / פס"ד
העבריין ריקו שירזי מורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל בעקבות הלוואות בריבית קצוצה שהעניק בשנים 2011-2010
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'...), התשע"ו-2015 / תזכיר חוק
תזכיר חוק לשורה של שינויים בחוק איסור הלבנת הון, שבמרכזם פיצול הסעיף המרכזי בו לשני סוגי עבירות והחמרה בחובות הדיווח
הרשות לאיסור הלבנת הון / דוח שנתי, 2014
דוח שנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: רקע, פעילות בשנת 2014 ואתגרים לשנת 2015
ת"פ 21629-10-15, מדינת ישראל נ' יונה מצגר / כתב אישום
הרב הראשי לשעבר יונה מצגר מואשם בקבלת שוחד ב-10 מיליון שקל, מרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות מס, הלבנת הון והדחה בחקירה
ת"פ 5398-01-15, מדינת ישראל נ' יצחק כהן ואח' / פרוטוקול ופס"ד
מי שהיה מנהל תיק המניות של חברת עמיתים מודה בעבירות מרמה, ני"ע, הלבנת הון ומיסים
דגלים אדומים במתן שירות עסקי / תדריך
דגלים אדומים המעוררים חשש שפעילות לקוחות מול עורכי דין ורואי חשבון קשורה להלבנת הון
<<  1   2   3   4   5   6   7   8  >>
שחזור של שער עשתר המפורסם בבבל, שנבנה על ידי נבוכדנצר השני [עיבוד AI]
האיש שהחריב את המקדש [562-]
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
חוזרים לישראל? איך באמת מנצלים נכון את כל הזכויות של תושב חוזר
סוכנות ראש
איך מוחקים רישום משטרתי ומה חשוב לדעת לפני שמתחילים?
יום הולדת
מוראני נדים 7/4
אחיטוב-הרטמן הדסה 8/4
נאמן מנחם 8/4
שחר יעקב 8/4
ניב יהודה 8/4
מנע דוד 8/4
ביטן דוד 8/4
חברי מערכת News1 (דוא''ל)
   גדות יפעתעיתונאית
   דנון יצחקעיתונאי
   וולף איציקעיתונאי
   יוסף עידןעורך חדשות
   יצחק יואבמו"ל ועורך ראשי
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: New@News1.co.il