News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון + / תגיות

כללי אישים פירמות מוסדות מפלגות מושגים נושאים

מאיה לדרמן

יועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון

יועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון. שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים.

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● הקרן החדשה לישראל ● דוד בן-גוריון ● בנימין נתניהו ● אהרן ברק ● אורי מילשטיין ● יצחק תשובה ● משרד התחבורה ● שרי אריסון ● גדעון משה סער ● יואב יצחק ● זבולון אורלב ● הוצאת עיתון הארץ בע"מ ● שאול מופז ● עופרת יצוקה ● יאיר לפיד ● שולה זקן ● ציפי לבני (שפיצר) ● הילרי קלינטון ● אורי בר-לב

● משפט אולמרט ● ישראלי-פלשתיני ● פרשת חפציבה ● פרשת הולילנד ● פרשת רונאל פישר ● פרשת צבי בר ● שיפוט מהיר ● בחירות לכנסת 18 ● פרשת הנגבי

מאיה לדרמן

● רשימות ● פורום

עמוד 1 מתוך 1

מ' המשפטים החל לקנוס עוה"ד שלא סימנו לקוחות "נפיצים"
האם צפוי מעתה גל של עיצומים כספיים על עורכי-דין ורואי-חשבון שהפרו את חובת "זיהוי והכרת לקוחות" המוטלת עליהם, במטרה לחשוף חשדות להלבנת הון בקרב לקוחותיהם? * עו"ד שביצע הפרה כזו ספג באחרונה עיצום כספי בסך 20 אלף שקל * משרד המשפטים: "אי-מילוי חובה זו מסכל את יכולתו של נותן השירות העסקי להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון"

21/08/2018 | אלה לוי-וינריב

הסכנה: צה"ל יוכרז כארגון טרור
ועדת החוקה אישרה לקריאות שנייה ושלישית: שר הביטחון יוכל להכריז על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים * עד כה הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם אומצו בקבינט לאחר הליך בדיקה מסורבל * לדרישת חברי הוועדה שר הביטחון יחויב להיוועץ עם שר החוץ בנוגע לאימוץ הכרזות האו"ם

22/01/2018 | עידן יוסף

העברת מידע על עבירות מס חמורות לרשות המיסים
התקנות מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שיציין, מועדים להחלטת ראש הרשות ועוד. בנוסף, בתיקון 14 נקבע בין היתר כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על-פי בקשתו, לשם חקירת ומניעת עבירות נוספות

10/01/2017 | מירב ארד

יועצת משפטית לרשות להלבנת הון
מאיה לדרמן, שהייתה עד כה סגנית היועצת המשפטית, נבחרה בידי ועדת מכרזים

09/10/2016 | מחלקה ראשונה

בהכנה: דוגמאות לעו"ד על הלבנות
לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנות הון מכינות עשרות דוגמאות לפעולות יום-יומיות, כדי לקבוע כיצד ליישם את חובות זיהוי הלקוחות וההימנעות מביצוע פעולות חשודות

07/09/2015 | איתמר לוין