s1 News1 מחלקה ראשונה
   |   15:07:40
דלג
מאיה לדרמן
 יועמ"ש  הרשות לאיסור הלבנת הון
יועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון. שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים.
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 דן מרגלית  אהרן ברק  הוצאת עיתון הארץ בע"מ   רשות השידור   יעקב נאמן  אורי בר-לב  מיכה לינדנשטראוס  ידיעות אחרונות בע"מ   זבולון אורלב  יעקב ליצמן  משה כחלון  אורנה אנג'ל  הלל צ'רני  הסכם אוסלו   מעריב   דורית ביניש  משרד התחבורה   יצחק תשובה  רוני דלומי

 פרשת כרטיס פתוח  תחבורה ציבורית  הגרעין האירני  משפט אולמרט  משפט הולילנד  אקטיביזם שיפוטי  העולם הערבי  פרשת בניזרי  פרשת דני דנקנר
מאיה לדרמן
●  רשימות    ●  פורום    
עמוד 1 מתוך 1
מ' המשפטים החל לקנוס עוה"ד שלא סימנו לקוחות "נפיצים"
האם צפוי מעתה גל של עיצומים כספיים על עורכי-דין ורואי-חשבון שהפרו את חובת "זיהוי והכרת לקוחות" המוטלת עליהם, במטרה לחשוף חשדות להלבנת הון בקרב לקוחותיהם? * עו"ד שביצע הפרה כזו ספג באחרונה עיצום כספי בסך 20 אלף שקל * משרד המשפטים: "אי-מילוי חובה זו מסכל את יכולתו של נותן השירות העסקי להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון"

הסכנה: צה"ל יוכרז כארגון טרור
ועדת החוקה אישרה לקריאות שנייה ושלישית: שר הביטחון יוכל להכריז על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים * עד כה הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם אומצו בקבינט לאחר הליך בדיקה מסורבל * לדרישת חברי הוועדה שר הביטחון יחויב להיוועץ עם שר החוץ בנוגע לאימוץ הכרזות האו"ם

העברת מידע על עבירות מס חמורות לרשות המיסים
התקנות מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שיציין, מועדים להחלטת ראש הרשות ועוד. בנוסף, בתיקון 14 נקבע בין היתר כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על-פי בקשתו, לשם חקירת ומניעת עבירות נוספות

יועצת משפטית לרשות להלבנת הון
מאיה לדרמן, שהייתה עד כה סגנית היועצת המשפטית, נבחרה בידי ועדת מכרזים

בהכנה: דוגמאות לעו"ד על הלבנות
לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנות הון מכינות עשרות דוגמאות לפעולות יום-יומיות, כדי לקבוע כיצד ליישם את חובות זיהוי הלקוחות וההימנעות מביצוע פעולות חשודות

ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il