s1 News1 מחלקה ראשונה
   |   15:07:40
דלג
[צילום: איתמר לוין]
יעל גרוסמן / Yael Grosman
עורכת דין, מומחית להלבנות הון, עוסק בתחום הצווארון הלבן. סניגוריתו של שמעון גלאון במשפט הולילנד. סניגוריתו של רונן שמר בפרשת כלי השיט
מעכשיו RSS לכל תגית
לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:
נא לרשום דוא"ל שלח
פרשות/נושאים
 פרשת כלי השיט
אישים ופירמות בחדשות  /  נושאים בחדשות
 שמעון פרס  יעקב ליצמן  עופרת יצוקה   רשות השידור   ציון אמיר  ידיעות אחרונות בע"מ   הילרי קלינטון  רוני דלומי  מעריב   דן מרגלית  הארץ   ציפי לבני (שפיצר)  מיכה לינדנשטראוס  דורית ביניש  האחים פריניאן   הלל צ'רני  ממשלת ישראל   בנימין נתניהו  יאשיהו יוסף פינטו

 פרשת הרפז  פרשת ליברמן  פרשת פינטו  העולם הערבי  פרשת הירשזון  פרשת רמון  פרשת כרטיס פתוח  תחבורה ציבורית  פרשת הולילנד
יעל גרוסמן / Yael Grosman
●  רשימות    ●  פורום    ●  מסמכים
עמוד 1 מתוך 4
העליון מגביל תפיסת רכוש חברה בשל חשדות נגד בעליה
אלרון: ניתן לתפוס רכוש חברה שאינה מעורבת בעבירות, אך זאת רק אם לחשוד יש שליטה מעשית מהותית בה וקיים חשש שישתמש בה להבריח נכסים, ואם אין רכוש אחר שלו שניתן לתפוס

תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד
אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם

חיות מאשררת: החמרה בחילוט בשל הלבנה
בית המשפט יכול להורות על חילוט כל ההכנסות שנוצרו במסגרת הלבנת ההון, ואינו מחויב לקזז מהן את ההכנסות שנוצרו במקביל בצורה חוקית * מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט, בכל מקרה לגופו, האם לקזז מהחילוט את ההוצאות הלגיטימיות של המורשע בייצור אותה הכנסה

מרמת מיליונים בכור בדימונה
עובד בכור הסתיר את העובדה שהוא הבעלים של חברה לציוד טכנולוגי, והוביל לכך שהכור ירכוש ממנה ציוד ב-2.3 מיליון שקל * נדון ל-30 חודשי מאסר

הפרקליטות הקלה מדי בפרשת הבנק המחתרתי
השופטת נועה תבור אומרת שנאלצה למעשה לאשר הסדר טיעון ובו רק עבודות שירות ליהלומן שרכש חשבוניות כוזבות ב-20 מיליון שקל - בשל הסדרים דומים קודמים

הסדר בפרשת הבנק המחתרתי
היהלומן אלון ארבוב יודה בעבירות מס בהיקף של 5 מיליון דולר באמצעות חשבוניות כוזבות שרכש ממפעילי הבנק המחתרתי, ובתשלום של 3.2 מיליון שקל לעובדיו מתחת לשולחן

"גנור קיבל את הנציגות בהתערבות בכיר"
הפרוטוקולים וההחלטות בענייניהם של בר-יוסף וגנור מציינים את שמו של עורך הדין שנשלח למאסר בית - אך החוק אינו מאפשר לפרסם את שמו הידוע לכל

הציעו לפרקליטה להפעיל מאכער
ליאת בן-ארי שווקי מספרת מה קרה כאשר בנתה בית * מדגישה: גם 1,500 שקל יכולים להוות שוחד * ליבאי תומך בהרחבת הגדרות עבירת השוחד * נגב: יש לקבוע נהלים שיבהירו מהי הפעלה אסורה של מאכער

העברת מידע על עבירות מס חמורות לרשות המיסים
התקנות מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שיציין, מועדים להחלטת ראש הרשות ועוד. בנוסף, בתיקון 14 נקבע בין היתר כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על-פי בקשתו, לשם חקירת ומניעת עבירות נוספות

הרל"שית של פואד הודתה
איילת אזולאי חזרה בה מכפירתה והודתה במרמה והפרת אמונים, בשל שורה של מעשים שנועדו להיטיב עם נניקשווילי ובן-זקן

הרל"שית של פואד: ביצעתי זוטי דברים
איילת אזולאי אומרת שלכל היותר ביצעה "פעולות קלות ערך וטכניות באופיין" בנוגע לעסקיהם של נניקשווילי ובן-זקן ולכן העמדתה לדין היא התנהלות שערורייתית ושרירותית של המדינה

כלים פליליים מול השיימינג
סבור שאין די בהליכים אזרחיים ובצווי מניעה * יובל קרניאל: הפרטיות מתה, כי אנחנו מוותרים עליה בחינם * מחלוקת בין עורכי דין על מידת השימוש בראיות דיגיטליות

שלוש שנות מאסר לבכיר בעמיתים
צחי כהן, שהיה מנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה, הודה בעבירות ניירות ערך, מרמה, הלבנת הון ומס * כבוב כיבד את הסדר הטיעון למרות שלדעתו הוא מקל מדי

מני מזוז תמך בביקורת פרטנית; ארבל: חובה לתאם עם הפרקליטים
רובינשטיין: בראש הנציבות צריך לעמוד מישהו שמכיר את עבודת הפרקליטות * שטרית: היוזמה להקמת הנציבות הייתה כנראה של ארגוני פשע * וינוגרד: בלי ביקורת פרטנית לא תהיה ביקורת ראויה * לדור: תמכתי בהקמת הנציבות רק אחרי שהפסדתי במאבק נגדה

בכיר ב"עמיתים" הודה בעבירות ני"ע ומרמה
צחי כהן ניצל את תפקידו כמנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה כדי לבצע פעולות מקבילות לצרכיו הפרטיים וגרף רווח של 7.7 מיליון שקל * העונש המוסכם: שלוש שנות מאסר

סופית: אפי רוזנהויז נשלח לחודשיים מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מנכ"ל שופרסל לשעבר על הרשעתו בעבירות הגבלים עסקיים ועל חומרת עונשו * עונשו של סמנכ"ל הסחר לשעבר, אלי גידור, הומר לשלושה חודשי עבודות שירות

שימוע לבן-אליעזר על שוחד והלבנה
השר לשעבר חשוד בעבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס * סניגוריו: הוא דוחה את החשדות; תמוה שהזימון יוצא בעיצומה של הסערה סביב המשטרה

"עבירת הלבנת הון לא תודבק לכל עבירת מס"
פרקליטת מיסוי וכלכלה: נעמיד לדין על הלבנת הון רק כאשר נראה שיש פעילות כספית פסולה ענפה * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: ישראל איננה מחמירה באכיפת החוק

ברק-ארז: דרושים עוד כלים למלחמה בשחיתות
קוראת להשתמש במשפט המינהלי כדי לסתום מראש את הפרצות המאפשרות את השחיתות, לצד המשך השימוש בכלי הפלילי * המשנה לפרקליט המדינה: אפשר לשלש את יאח"ה ותהיה עבודה; אין "מינויים פוליטיים" אלא "מינוי מקורבים"

אישום נגד מנהל מחוז י-ם ברמ"י חמי כסיף
האישום קשור לעבירות בנייה שבוצעו בביתו של כסיף * כסיף חשוד בעבירות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת פרט מטעה למוסד תכנוני

 1   2   3   4  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il