|
יעל גרוסמן / Yael Grosman |
|
עורכת דין, מומחית להלבנות הון, עוסק בתחום הצווארון הלבן. סניגוריתו של שמעון גלאון במשפט הולילנד. סניגוריתו של רונן שמר בפרשת כלי השיט |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
יעל גרוסמן / Yael Grosman |
 |
תפיסה גוברת על שכר טירחת עו"ד
אלרון: שכר טירחה אינו זכות בעלת משקל הגובר על תפיסת כספים החשודים כהלבנת הון לקראת אפשרות חילוטם - אך על בית המשפט לחפש אפשרות לשלם לעורכי הדין חלק משכרם
13/06/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
חיות מאשררת: החמרה בחילוט בשל הלבנה
בית המשפט יכול להורות על חילוט כל ההכנסות שנוצרו במסגרת הלבנת ההון, ואינו מחויב לקזז מהן את ההכנסות שנוצרו במקביל בצורה חוקית * מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט, בכל מקרה לגופו, האם לקזז מהחילוט את ההוצאות הלגיטימיות של המורשע בייצור אותה הכנסה
18/06/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
מרמת מיליונים בכור בדימונה
עובד בכור הסתיר את העובדה שהוא הבעלים של חברה לציוד טכנולוגי, והוביל לכך שהכור ירכוש ממנה ציוד ב-2.3 מיליון שקל * נדון ל-30 חודשי מאסר
03/07/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
הפרקליטות הקלה מדי בפרשת הבנק המחתרתי
השופטת נועה תבור אומרת שנאלצה למעשה לאשר הסדר טיעון ובו רק עבודות שירות ליהלומן שרכש חשבוניות כוזבות ב-20 מיליון שקל - בשל הסדרים דומים קודמים
02/10/2018 |
איתמר לוין
|
|
|
הסדר בפרשת הבנק המחתרתי
היהלומן אלון ארבוב יודה בעבירות מס בהיקף של 5 מיליון דולר באמצעות חשבוניות כוזבות שרכש ממפעילי הבנק המחתרתי, ובתשלום של 3.2 מיליון שקל לעובדיו מתחת לשולחן
23/05/2018 |
איתמר לוין
|
|
|
"גנור קיבל את הנציגות בהתערבות בכיר"
הפרוטוקולים וההחלטות בענייניהם של בר-יוסף וגנור מציינים את שמו של עורך הדין שנשלח למאסר בית - אך החוק אינו מאפשר לפרסם את שמו הידוע לכל
11/07/2017 |
איתמר לוין
|
|
|
הציעו לפרקליטה להפעיל מאכער
ליאת בן-ארי שווקי מספרת מה קרה כאשר בנתה בית * מדגישה: גם 1,500 שקל יכולים להוות שוחד * ליבאי תומך בהרחבת הגדרות עבירת השוחד * נגב: יש לקבוע נהלים שיבהירו מהי הפעלה אסורה של מאכער
05/05/2017 |
איתמר לוין
|
|
|
העברת מידע על עבירות מס חמורות לרשות המיסים
התקנות מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שיציין, מועדים להחלטת ראש הרשות ועוד. בנוסף, בתיקון 14 נקבע בין היתר כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על-פי בקשתו, לשם חקירת ומניעת עבירות נוספות
10/01/2017 |
מירב ארד
|
|
|
הרל"שית של פואד הודתה
איילת אזולאי חזרה בה מכפירתה והודתה במרמה והפרת אמונים, בשל שורה של מעשים שנועדו להיטיב עם נניקשווילי ובן-זקן
20/11/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
הרל"שית של פואד: ביצעתי זוטי דברים
איילת אזולאי אומרת שלכל היותר ביצעה "פעולות קלות ערך וטכניות באופיין" בנוגע לעסקיהם של נניקשווילי ובן-זקן ולכן העמדתה לדין היא התנהלות שערורייתית ושרירותית של המדינה
25/03/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
כלים פליליים מול השיימינג
סבור שאין די בהליכים אזרחיים ובצווי מניעה * יובל קרניאל: הפרטיות מתה, כי אנחנו מוותרים עליה בחינם * מחלוקת בין עורכי דין על מידת השימוש בראיות דיגיטליות
28/02/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
שלוש שנות מאסר לבכיר בעמיתים
צחי כהן, שהיה מנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה, הודה בעבירות ניירות ערך, מרמה, הלבנת הון ומס * כבוב כיבד את הסדר הטיעון למרות שלדעתו הוא מקל מדי
17/12/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
מני מזוז תמך בביקורת פרטנית;
ארבל: חובה לתאם עם הפרקליטים
רובינשטיין: בראש הנציבות צריך לעמוד מישהו שמכיר את עבודת הפרקליטות * שטרית: היוזמה להקמת הנציבות הייתה כנראה של ארגוני פשע * וינוגרד: בלי ביקורת פרטנית לא תהיה ביקורת ראויה * לדור: תמכתי בהקמת הנציבות רק אחרי שהפסדתי במאבק נגדה
19/10/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
בכיר ב"עמיתים" הודה בעבירות ני"ע ומרמה
צחי כהן ניצל את תפקידו כמנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה כדי לבצע פעולות מקבילות לצרכיו הפרטיים וגרף רווח של 7.7 מיליון שקל * העונש המוסכם: שלוש שנות מאסר
24/09/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
סופית: אפי רוזנהויז נשלח לחודשיים מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מנכ"ל שופרסל לשעבר על הרשעתו בעבירות הגבלים עסקיים ועל חומרת עונשו * עונשו של סמנכ"ל הסחר לשעבר, אלי גידור, הומר לשלושה חודשי עבודות שירות
10/08/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
שימוע לבן-אליעזר על שוחד והלבנה
השר לשעבר חשוד בעבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס * סניגוריו: הוא דוחה את החשדות; תמוה שהזימון יוצא בעיצומה של הסערה סביב המשטרה
03/06/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
"עבירת הלבנת הון לא תודבק לכל עבירת מס"
פרקליטת מיסוי וכלכלה: נעמיד לדין על הלבנת הון רק כאשר נראה שיש פעילות כספית פסולה ענפה * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: ישראל איננה מחמירה באכיפת החוק
06/05/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
ברק-ארז: דרושים עוד כלים למלחמה בשחיתות
קוראת להשתמש במשפט המינהלי כדי לסתום מראש את הפרצות המאפשרות את השחיתות, לצד המשך השימוש בכלי הפלילי * המשנה לפרקליט המדינה: אפשר לשלש את יאח"ה ותהיה עבודה; אין "מינויים פוליטיים" אלא "מינוי מקורבים"
15/02/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
אישום נגד מנהל מחוז י-ם ברמ"י חמי כסיף
האישום קשור לעבירות בנייה שבוצעו בביתו של כסיף * כסיף חשוד בעבירות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת פרט מטעה למוסד תכנוני
07/07/2014 |
משה ליכטמן
|
|
