"זהב שחור": מאסר לאחים גבאי

שש שנות מאסר וקנס בסך חצי מיליון שקל נגזרו (יום ג', 15.7.08) בבית המשפט המחוזי בתל אביב על כל אחד מהאחים יוסי ואבי גבאי שהורשעו בעבירות מרמה, הלבנת הון ושימוש בחשבוניות מס פיקטיוויות, במסגרת הפרשה שכונתה "זהב שחור".

את כתב האישום הגישה עו"ד דנה אמיר מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, עקב חקירת הפרשה במחלקת חקירות מכס ומע"מ בתל אביב, בשיתוף היחידה הארצית לפשעים כלכליים במשטרת ישראל. בכתב האישום הואשמו האחים אבי ויוסי גבאי כי קיבלו במרמה פטור מתשלום מס בלו על רכישת נפטא, תוך הצהרה כוזבת שישתמשו בו לצורך ייצור מדללים. בפועל, רוב הנפטא נמכר לארגון פשע שעסק במהילת דלקים. בית המשפט קבע כי האחים גבאי גנבו מקופת המדינה כ-20 מיליון שקל.

השופט צבי גורפינקל שהרשיע את השניים, כתב בגזר הדין כי חוק הבלו "שימש לנאשמים מכשיר בלבד, לצורך ביצוע עבירת מרמה גדולה של הונאת אוצר המדינה בסכום של כ - 16 מיליון שקל. הנאשמים פעלו בצורה מתוחכמת ויצרו מערך של הוצאת חשבוניות כוזבות כדי לבסס את טענתם כאילו הם מוכרים מדללים שייצרו, כביכול, בעוד שבפועל מכרו נפטא לארגון פשיעה וללקוחות שונים ולא השתמשו בנפטא לצרכי הפטור שקיבלו".

תחנת הדלק נרכשה מהכסף המולבן

"העבירות שבהן הורשעו הנאשמים הן מן החמורות שבעבירות הפיסיקליות. כאן אין רק עבירה כלכלית גרידא של אי העברת תשלומים המגיעים למדינה, שמשמעותה למעשה גניבת מיליוני שקלים מאוצר המדינה לטובתם האישית של הנאשמים, אלא גם עבירה פלילית של קבלת דבר במרמה ושימוש בחשבוניות פיקטיוויות כדי להסוות את המרמה".

במקביל לאישום הפלילי, הגישה המדינה בקשה לחלט נכסים של האחים גבאי, ובכללם תחנת דלק שרכשו במיליוני שקלים מהכספים המולבנים. את התחנה מנהל כיום רואה חשבון, הממונה מטעם בית המשפט מאז הגשת כתב האישום.