הפרקליטות הודיעה (יום ה', 31.7.08) למועמד לראשות ירושלים ארקדי גאידמק כי היא שוקלת להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, בפרשת בנק הפועלים. מדובר בכוונה להעמידו לדין בעבירות של איסור הלבנת הון ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. הודעות נמסרו גם למעורבים נוספים בפרשה, נחום גלמור, שלמה רכט וחברת פועלים שירותי נאמנות בע"מ.

החשדות כלפי גאידמק ויתר המעורבים הם: הלבנת הון לכאורה ורכישה במרמה לכאורה של חברת "טרמופוסט" ההולנדית.

מצג כוזב כלפי נציגי בעלי מניות

לטענת הפרקליטות, המעורבים הציגו "מצג כוזב" כלפי נציגי בעלי המניות של חברת טרמופוסט ההולנדית, לפיו "נחום גלמור הוא מי שמעוניין ברכישת טרמופוסט ובפועל גם מי שרוכש אותה מכספיו שלו. זאת בעוד שהלכה למעשה המו"מ נוהל בעבור ארקדי גאידמק תוך שימוש בכספיו, והוא גם זה שרכש את טרמופוסט".

עוד נטען כי "המעורבים ביקשו-לכאורה להסתיר את זהותו של קדי גאידמק בשל החשש כי נציגי בעלי המניות של חברת טרמפוסט לא יסכימו למכור לארקדי גאידמק את החברה או לנהל מו"מ עמו. בכך השתמשו גאידמק וגלמור בתאגיד עזר בנקאי בבעלות מלאה של בנק הפועלים כדי לעבור את עבירות המרמה והלבנת ההון".

העברה סיבובית

לטענת הפרקליטות, מדובר בעבירות שנעברו ב"נסיבות מחמירות", וזאת משום שמדובר "באנשי עסקים בינלאומיים ובתאגיד עזר בנקאי, אשר חברו יחד, כל צד מטעמיו הוא, כדי להוציא לפועל במרמה עסקה בשווי של 50,000,000 דולר. זאת, תוך העברה סיבובית של כספים מחשבונו של גאידמק, המנוהל בחברת פועלים שירותי נאמנות בע"מ, דרך סניף 535 של בנק הפועלים, אל חשבון קאזפוספט בע"מ, המנוהל אף הוא בחברת פועלים שירותי נאמנות בע"מ, ובחזרה לחשבונו הפרטי של גאידמק".

הפרקליטות הודיעה כי לצורך השימוע תאפשר לבאי-כוחם של המעורבים, בהם גאידמק, לצלם את עיקרי חומר החקירה בתיק.