פרקליטות המדינה שוקלת להעמיד לדין פלילי את חברת הביטוח הפניקס בכפוף ל
שימוע. כך הודיעה (יום ב', 15.10.12) הפרקליטות. כן יועמדו לדין היועץ המשפטי הוותיק של החברה, עו"ד אריה אריאלי, מנהל הכספים לשעבר דוד דוד, ואולי עוד עובד או שניים בחברה. הפניקס פרסמה אמש בשעה מאוחרת הודעה, שבה נאמר כי הפרשה נוגעת בעיקר לחשדות פליליים נגד סוכנות הביטוח רב-אור ובעליה
אבנר קופל וראובן עופרי.
במקביל, עומדת הפרקליטות להגיש כתב אישום גם נגד סוכנות רב-אור ובעליה אבנר קופל וראובן עופרי. רב-אור היא אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בענף, ובין היתר ביטחה ציים של אלפי כלי רכב בביטוחי רכב. קופל הוא בעל השליטה, ושותפו הוא סוכן הביטוח החיפאי עופרי. קופל נבחר באחרונה ליו"ר איגוד הכדורסל. רב-אור מנוהלת בעיקר על-ידי בנו, אור קופל, שאינו קשור לפרשה.
קופל נעצר בפרשה זו ב-6 בדצמבר אשתקד, והיה לאחר מכן תקופה מסוימת במעצר בית. מאז עד היום חקרו המשטרה והפרקליטות לעומק את הפרשה, ועתה התקבלה החלטה להגיש שורת כתבי אישום בכפוף לשימועים. כתבי האישום יתייחסו לעבירות לכאורה הן לפי פקודת מס הכנסה והן לפי חוק העונשין.
המשטרה והפרקליטות אומרות כי הפרשה מתייחסת לשנים 2006 ו-2009: רב-אור מכרה פוליסות ביטוח של הפניקס בהיקף גדול, והייתה זכאית לקבל עמלות כמקובל, תוך ניכוי מס במקור. רב-אור - אומרת המשטרה - הציגה בפני הפניקס המחאת זכות מזויפת, שהביאה לכך שהפניקס לא ניכתה את המס, בסך 7 מיליון שקל, והעבירה את הכספים לרב-אור.
"ידעו שהמחאת הזכות מזויפת" - מאסר עד 5 שנים
הפניקס תואשם בין היתר בכך, שידעה כי המחאת הזכות שקיבלה מקופל מזויפת, ואף על-פי כן פעלה לפיה. זוהי עבירה חמורה, שהעונש המירבי עליה הוא מאסר של שלוש עד חמש שנים. סעיף 420 לחוק העונשין, שבו תואשם הפניקס, בין היתר, קובע כי מי שידע שמסמך מסוים מזויף, ועשה בו שימוש - דינו כדין המזייף, ועונשם שווה, מאסר עד חמש שנים.
גירסת הפניקס היא, ככל הידוע, שאין להאשימה בשום עבירה פלילית בפרשה זו. החברה אומרת כי פעלה על-פי החוק. הפניקס אומרת כי שיחררה את כספי המס לאחר שהוצגו בפיה מסמכים המאפשרים זאת, וכי אין להאשימה בזיוף מסמכים. לכל היותר, אומרת הפניקס, ניתן לדון בנושא זה במסגרת תביעה אזרחית. הפניקס אומרת כי היא בטוחה שלאחר שמיעת טיעוניה בשימוע, יוחלט שאין מקום להגיש נגדה תביעה פלילית.
