קיימת תשתית ראייתית למערבותו של נוחי דנקנר בעבירות תרמית בניירות ערך, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה. כך מסרה (יום ב', 9.9.13) רשות ניירות ערך, בנוגע לתיק החקירה שניהלה נגד בכירים באי.די.בי מאז תחילת השנה.

התיק הועבר (יום ג', 23.7.13) לטיפולה של פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), אך רק כעת מסרה הרשות מה הן מסקנותיה.

החקירה הגלויה נגד דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג, החלה במהלך נובמבר 2012 בעקבות חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדקו חשדות לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.

החקירה נגעה לאירועים במסחר אשר התרחשו סביב הנפקת חברת אי.די.בי אחזקות בפברואר 2012. על-פי החשד, דנקנר הפעיל את שטרום, בעליה של ISP פיננשיאל טריידינג, ביחד עם שלג, על-מנת להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אי.די.בי כדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה.

על-פי החשד, דנקנר פעל להשגת מימון בעבור ISP לטובת מטרה זו ובהמשך השתתף במימון התוכנית התרמיתית, הן באמצעיו שלו והן באמצעות אחרים אשר הופנו על ידו ל-ISP במהלך ימי המסחר בהם התקיימה הפעילות התרמיתית. זאת, על-מנת לרכוש את מניות אי.די.בי מ-ISP, במטרה להזרים הון להמשך הפעילות התרמיתית אשר התבצעה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

דנקנר מסר בתגובה בחודש יולי: "לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה. עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק". היום מסרה לשכתו של דנקנר: "כנהוג וכמקובל אנו מצפים להחלטת הפרקליטות ומאמינים כי יוחלט שלא נפל כל רבב בהתנהלותו של נוחי דנקנר".

עוה״ד איריס ניב-סבאג ונוית נגב ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את שטרום, מסרו אז בתגובה: "אנו משוכנעות, כי שטרום פעל כחוק ולא עבר כל עבירה. לחקירה זו אין קשר לכספי לקוחות והיא אינה נוגעת בשום היבט בנושא זה".