"התובע נפל קורבן להונאה מתוחכמת בשיטה המכונה "פונזי" בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים על-ידי נוכלים אשר לכאורה נראים אנשי עסקים מכובדים. תביעה זו מוגשת כמוצא אחרון ולאחר שלמעלה מחודשיים ימים כל ניסיונות התובע לקבל מידע על כספו לא צלחו. נראה כי חלק גדול מכספי התובע נגנב ונעלם" - כך נטען בתביעה שהגיש (יום א', 27.10.13) איש העסקים שמואל מנדזיצקי למחוזי בתל אביב כנגד עמי סגל, חברת אלפא פלטיניום ניהול השקעות שבבעלותו, מנכ"ל החברה ערן נוטע,
שלמה מעוז הכלכלן הראשי בקבוצת פורום של סגל, ומיכל זוהר מנהלת לשכתו של סגל ומזכירתו.
במבוא לתביעה נאמר כי עניינה במעשים חמורים של גזל ו\או הונאה ו\או גניבה ו\או העלמה ו\או הסתרה של כספי התובע בהיקף כ-29 מיליון שקלים, שבוצעו על-ידי הנתבעים בכספי התובע. המעשים הללו, נאמר בתביעה נמשכו לאורך שנים בהן סמך התובע את ידו וכספו בין היתר בסגל ונוטע, הנאמנים על נכסיו ואשר מעלו בחובות הנאמנות והשמירה על נכסיו, ושלחו בהם את ידם.
בלעה אותו האדמה
לדברי מנדזיצקי, סגל ונוטע מסרבים למסור לו את כל המידע הנוגע לנכסיו ואשר ישפוך אור על התעלומה הגדולה שהיא - היכן כספו?. כמו-כן סגל נעלם כאילו בלעה אותו האדמה, שיבש ומשבש את הצווים שניתנו כנגדו בבית המשפט, נעלם מביתו ומסתתר בדירת מסתור וכל הנסיונות ליצור עמו קשר עלו בתוהו.
לדברי מנדזיצקי, התגלה לו לתדהמתו בימים אלה ממש כי סגל וחברת אלפא פלטיניום ניהול השקעות נמצאים בחובות כבדים ביותר המגיעים לפי עדותו של סגל לסכומים של כ-40 מיליון שקלים לבנקים ולנושים שונים אחרים. התובע סבור כי לאור התנהגותו החמקנית של סגל לא ניתן להתיר בידי אדם הנרדף על-ידי נושיו להמשיך ולהחזיק ולנהל כספים בסדרי גודל אדירים, לאור הרבב הכבד שנפל בו.
התובע טוען כי סגל הסתיר היטב ממנו את הסתבכותו הכלכלית וכן מהרשות לניירות ערך, וכי כתוצאה מהליכי ההוצאה לפועל הוא צפוי להפוך לחייב מוגבל באמצעים אשר על-פי החוק אסור לו לנהל את חשבונות הבנק שלו עצמו, לא כל שכן חשבונות נאמנות בסכומי עתק שלו ושל אחרים.
עשרות מיליונים התאדו
לדברי התובע, סגל הצהיר כי הוא חייב ל
בנק הפועלים כ-30 מיליון שקלים ומיליונים נוספים ל
בנק מרכנתיל דיסקונט. התובע מדגיש כי כספיו שנצברו על ידו בעמל של שנים רבות מאוד כאילו התאיידו באוויר ולא ניתן לאתרם ולקבל שום הסבר מה עלה בגורלם.
לטענת מנדזיצקי, הוא לא יתפלא אם בסופו של יום יסתבר לו כי סגל ניכס לעצמו את כספו ועשה בו כבשלו לצורך קידום מטרות זרות ולא ידועות ולצורך תשלום לנושים אחרים שלהם.
בתביעה נאמר כי החל בחודש מאי השנה, המועד בו ביקש התובע מסגל להתחיל בפעולות ל"הנזלת" חלק מהכספים בחשבונות השונים לצורך רכישת נכסי נדל"ן בחו"ל החלו סגל ונוטע לבצע פעולות חמורות להעלמת הכספים ולביצוע שרשרת פעולות הונאה חמורות ופליליות תוך שימת ידם על סך של 3.7 מיליון שקלים מכספו.
לטענת התובע, הנתבעים רכשו באמצעות כספו בצורה מתוחכמת קרנות קקיוניות זרות ועלומות שם ואת הכספים הללו בדרכים לא דרכים גנבו והעבירו ככל הנראה לידי בנק מרכנתיל דיסקונט ו\או לכל גורם אחר לפי צרכיהם.
כסף מונזל
בתביעה נאמר כי סגל ונוטע משכו זמן לאורך חודשים באמתלות שונות ומגוונות כאילו כספו "מונזל" ממש בתוך שבועות מספר. השבועות צמחו לחודשים עד אשר לאחרונה סגל באופן מעורפל ומגומגם הודה כי הוא מסובך עד צווארו וכי כלשונו "המצב לא טוב".
התובע סבור כי חלק נכבד מאוד מכספו נגנב ונעלם, ולדבריו רק באמצעות צווי בית המשפט יוכל אולי לאתר את מיטב כספו שנעלם בדרך לא דרך ולכל הפחות תיחשף האמת מאחורי הפרשה.
אחריותו של שלמה מעוז
בכל הנוגע לכלכלן שלמה מעוז, נאמר בתביעה כי הלה הינו בעל תפקיד בכיר בקבוצת החברות של סגל-קבוצת פורום - וכי הוא מחזיק בידיו מאגרי מידע נרחבים היכולים לשפוך אור על פעולות המרמה שבוצעו ברכושו של התובע. בנוסף, הנתבעת מיכל זוהר מנהלת לשכתו ומזכירתו של סגל הינה בעלת ידע רב וקריטי בכל הקשור לענייני החברות השונות וקרנות הנאמנות הזרות, והיא אשת אמונו וסודו של סגל.
לדברי התובע, מעוז וזוהר נדרשים לתביעה מאחר שהם מחזיקים בידיהם מאגרי מידע, ראיות וידיעות בכל הנוגע לקרנות הנאמנות הזרות וכספו ומאחר שייתכן כי יש להם אחריות ו\או שותפות ו\או מחדל בקשר לנזקיו.
מעוז, נטען בתביעה, מתוקף תפקידו כנושא משרה בכיר בקבוצת פורום חב באחריות ישירה כלפי התובע לשמור, לפקח להגן ולהיות נאמן על כספו.
סגל "מרח" אותי
התובע מציין בתביעתו כי בראשית חודש מאי פנה אליו סגל וביקש ממנו הלוואה של כמיליון שקלים לזמן קצר לשם תשלום משכורות לעובדיו ובתמורה נתן לו שיק אישי וכן התחייבות להחזרת הלוואה. בדיעבד הכסף שהוחזר על-ידי סגל היה הכסף שהוא גנב ממנו באמצעות רכישת קרנות נאמנות זרות בהבטחה לתשואה סולידית של כ-5%-6% בשנה.
לדברי התובע, פרשת ההונאה נחשפה במהלך חודש יולי, כאשר פנתה אליו נציגת הבנק והודיעה לו כי החשבון המנוהל נכנס ליתרת חובה של כ-600,000 דולר כתוצאה מפעילות בתיק ההשקעות, וזאת יום אחד לאחר החזרת הלוואה על-ידי סגל כאמור מכספי הגניבה. הבנק הודיע לתובע כי הוא מחייב את החשבון בריבית של 6,000 דולר בשל החריגה, והודעה זו הייתה תמוהה בעיני התובע שכן עסקינן בחשבון ללא כל מסגרת אשראי שלא ניתן לחרוג בו ולו באגורה אחת.
לדברי התובע, הוא פנה לסגל וביקש לקבל הבהרות במה מדובר ואולם האחרון "מרח" אותו וטען כי הוא מטפל בעניין מול הבנק. ממש בימים אלו קיבל התובע מהבנק את דפי התנועות בחשבון המנוהל ולמד כי נפל קורבן להונאה חמורה ביותר כאשר החשבון המנוהל הוכנס בדיעבד ליתרת חובה אדירה באמצעות רכישת קרנות נאמנות זרות כאשר החיוב נעשה בחודש יולי ולפי הוראותיהם של סגל ונוטע עם תאריך ערך ליום 30 במאי.
לדבריו, סגל ביקש ממנו במהלך פגישה בבית קפה בהרצליה ביום ה-30 בספטמבר להיות סבלני ולא "לעשות רעש" שכן זה עלול לגרום לנזק לקרנות הנאמנות הזרות משום ששאר בעלי היחידות בקרנות הנאמנות הזרות עלולים לדרוש גם הם את פדיון כספם ואז אף אחד לא יקבל את כספו. באותה פגישה אמר סגל לתובע כי יש עליו "לחצים כבדים מאוד מצד הבנקים".
"מה אעשה עם אימא והילדים?"
התובע מציין כי ביום 11 באוקטובר לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים הוא הצליח ליצור קשר טלפוני עם סגל ולהקליט את שיחותיו עמו בתחילת השיחה הראשונה ביניהם הודה סגל כי "המצב לא טוב", הודה כי הוא חייב לו סכום עצום וכי אין לו את סכום החוב בכסף זמין. עוד הודה סגל כי יש לחץ של גורמים נוספים מעבר לבנקים וכי אם הוא ישלם לו את חובו יראו בזה העדפה. סגל הוסיף ואמר: "אני לא ישן כבר הרבה זמן".
באחת השיחות מקונן סגל: "מה אני אעשה עם אימא והילדים, לא יודע מה כן להגיד להם מה לא להגיד להם". בנוסף, הסביר לתובע כי הוא עתיד להישאר בלי כלום ואמר "חשבתי שאפשר לעצור את זה ועכשיו זה נראה לא טוב". לדבריו, חתם על הסדר עם בנק מרכנתיל אך לא יכול היה לעמוד בהסדר. "עכשיו זה נראה יותר קשה הבעיה זה מה יהיה בקרוב בעיתונים".
כשנשאל סגל על-ידי התובע מה קורה בחברת אלפא פלטיניום ניהול השקעות ענה: "לא טוב, לא טוב, המון עצבנות". בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים למסור לתובע את כלל המידע בנוגע לחשבונותיו ובנוגע לקרנות הנאמנות הזרות שבחשבונות הללו לרבות הפעולות שבוצעו בקרנות בכספיו. בנוסף מידע הנוגע לחשבון המנוהל.
עוד מתבקש בית המשפט לאסור על סגל מלבצע כל דיספוזיציה ו\או הברחה של כספו. בנוסף להתיר לתובע לפצל את סעדיו כך שיוכל להגיש תביעה כספית כנגד סגל נוטע והאחרים.
התובע מיוצג על-ידי עוה"ד אסף ותומר ברם ויהודה ברמי.
