תביעה נוספת בסך 19 מיליון שקלים הוגשה נגד חברת טי.ג'י.אי השקעות נדל"ן, בעליה ומנהלה יוסי טוביהו, לביטול הסכמי התקשרות לרכישת נכסי נדל"ן בעיקר בקנדה, להשבת כספים ששולמו בקשר להתקשרויות אלו ולפיצוי בגין תרמית, הונאה והפרת הסכמים.
לדברי 50 התובעים, המדובר בתרמית מתוחכמת ומאורגנת, שכל מטרתה מלכתחילה גזילת כספים ממשקיעים תמימים. לטענתם, על-מנת להסוות את פעולת התרמית וכדי להקשות על המשקיעים לממש את זכויותיהם. מפצלת טי.ג'י.אי את פעילותה באופן מלאכותי בין חברות-קש שונות, לרבות חברות זרות מחו"ל, ולצורך ביצוע ההשקעה (התרמית) מתקשרת במפוצל בהסכמים שונים ומסובכים מול המשקיעים, והכל כדי לנסות למנוע בעתיד מהמשקיעים לממש את זכויותיהם.
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי הנתבעת מציגה עצמה כחברת השקעות המתמחה בנדל"ן, המעסיקה אנליסטים, כלכלנים ויועצי נדל"ן בכירים, וכמומחית לכאורה באיתור נכסים בחו"ל שפוטנציאל התשואה, עליית הערך וההשבחה שלהם גבוהים.
לדברי התובעים, הנתבעת פנתה אליהם על-מנת לשכנעם להתקשר עימה בעסקות להשקעה בנכסים בחו"ל ובקנדה בפרט, תוך שהיא מציגה עצמה כמי שפועלת לכאורה מטעמה של אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בקנדה - KC DEVELOPMENT, כאשר בדיעבד מתברר כי אין ולא הייתה חברה כזו בקנדה.
התובעים מציינים, כי לא ביקשו להסתכן בהשקעות הרפתקניות וכי על-פי מצגיה והבטחותיה של הנתבעת, מדובר בהשקעות סולידיות, סבירות, הגיוניות ובנות מימוש. לדבריהם, בשלב הראשון לאחר רכישת הנכסים הנתבעת מעבירה להם את התשואות המובטחות בגין הנכסים, וכפי המובטח והמתחייב בהתאם לתחשיבי התשואה שהציגה בפניהם.
בדיעבד מסתבר, כי תשלומי התשואה הראשונית המועברים למשקיעים מקורם לא בתשואה אמיתית המתקבלת בגין הנכסים, אלא בחלק קטן מכספי ההשקעה של התובעים עצמם או חלק מכספי משקיעים חדשים ואחרים שהתקשרו לאחר מכן עם הנתבעת בעסקות אחרות, וכי למעשה מדובר בתרמית בשיטה הדומה לפירמידה.
בתביעה נאמר, כי הנתבעת מסתירה מהמשקיעים את המחיר האמיתי בו נרכשו הנכסים ומציגה בפניהם תוך זיוף נסחי הטאבו מצג לפיו הנכסים נרכשו לכאורה עבורם במחיר הגבוה בעשרות אחוזים (מאות אלפי דולרים לכל נכס) מהמחיר ששולם בפועל.
לדברי התובעים, את ההפרש הגדול משלשלת הנתבעת שלא כדין לכיסה ובחלק קטן מכספי ההפרש היא מממנת בשלב הראשון את תשלומי התשואה המובטחת. לטענתם, לאחר התקופה הראשונה, בדרך כלל בת כשנה, בה משולמת להם התשואה המובטחת, נמנעת הנתבעת מלהעביר להם את מלוא התשואה המובטחת כסדרה, עד שלמעשה היא מפסיקה לחלוטין להעביר להם כל תשואה בגין הנכסים, זאת תוך היתלותה בתירוצי סרק.
בד בבד, נאמר בתביעה, הנתבעת אף דורשת מהתובעים להעביר לה תשלומים נוספים בגין ההוצאות לכאורה בקשר לנכסים, וטוענת כי התובעים הם אלו החייבים לה כספים לכאורה.
התובעים, המיוצגים על-ידי עו"ד רועי הלוי, מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול כל הסכמים וההתקשרויות שנערכו בינם לבין טי.ג'י.אי, ולחייבה להשיב להם את כל סכומי ההשקעה, ובנוסף לפצות אותם בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו להם בין היתר בגין אובדן רווח צפוי.
