עורכי דין ורואי חשבון יקבלו כבר בחודש הבא פניות ראשונות בעקבות החלת חוק איסור
הלבנת הון על חלק מהשירותים שהם מעניקים ללקוחותיהם. כך הודיע (יום ד', 20.1.16) הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים.
התיקון לחוק מטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות הנוגעות לזיהוי הלקוח והכרתו, כאשר הם מבצעים פעולות המוגדרות כ"שירות עסקי". הללו כוללות, בין היתר, פעולות בתחום הנדל"ן, קנייה או מכירה של עסק וניהול נכסים וכספים.
על עורך הדין ורואה החשבון להגיש ללקוח, לפני ביצוע השירות, טופס הכרת לקוח, בו ימלא הלקוח את פרטיו האישיים, מהו עיסוקו, מהי מטרת ביצוע השירות העסקי, מהו מקור הכספים שבהם מבוצע השירות, מהו סוג השירות המתוכנן ואת פרטיהם של נהנים נוספים מהשירות העסקי, ככל שישנם. איש ציבור זר נדרש להשיב על שאלות נוספות בטופס.
על בסיס המידע שמילא הלקוח בטופס, על עוה"ד/רוה"ח להעריך אם הפעולה המבוקשת מצויה בסיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור. אם התשובה לכך שלילית, עליו לאשר זאת על גבי הטופס ולשמור אותו חמש שנים. אם קיים סיכון גבוה, עליו להימנע ממתן שירות זה מכוח הכללים האתיים החלים עליו.
בפברואר הקרוב צפוי הממונה להתחיל בהליכי פיקוח מול ציבור עורכי הדין ורואה החשבון. הביקורות ייעשו בהתכתבות, תוך דרישה לקבלת טפסי הכרת הלקוח לגבי זמן מסוים או לקוחות מסוימים. טפסים אלו ייבחנו בידי הממונה, ובמקרים בהם ימצא הממונה שהופרו הוראות ההסדר בנושא, הוא יועבר לידיעת הגופים הססטוטוריים (לשכת עורכי הדין ומועצת רואי החשבון), אשר יבחנו את המשך הטיפול בהיבט המשמעתי. בחודש ספטמבר יפעיל משרד המשפטים ועדת עיצומים, שתוכל לקנוס את מי שלא ימלאו את הוראות החוק.
