אמיר ברמלי מואשם בגניבת 425 מיליון שקל מלקוחותיהן של חברת קרן קלע ורוביקון שהיו בבעלותו. כתב האישום נגדו, אחד החמורים ביותר שהוגשו בתחום הכלכלי, הוגש (יום א', 26.6.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

המדינה מייחסת לברמלי ולחברות (המצויות בפירוק) גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גיוס משקיעים ללא תשקיף, זיוף והלבנת הון. על-פי כתב האישום, ביצע ברמלי הונאת פונזי קלאסית, בה שילם למשקיעים הראשונים מכספיהם של המשקיעים האחרונים.

לפי כתב האישום, גייסה קרן קלע מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה חריגה על-ידי השקעות בסיכון נמוך, ותוך מסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה. ברמלי העביר את 25 מיליון שקל מכספי המשקיעים לחברה הפרטית רוביקון שבבעלותו ושם השתמש בהם, בין היתר, לרכישת חברות עתירות סיכון וכן לצרכיו האישיים.

ברמלי הבטיח למשקיעים, אומרת המדינה, כי ישתמש בכספיהם ל"השלמות הון" בלבד, אותן הגדיר כ"הלוואה לטווח קצר", המיועדת לשמש ביטחון לצורך קבלת אשראי מהבנק, בעבור "כל חברה שאין ביכולתה להעמיד הון עצמי או שווי נכסים במלוא ההיקף הנדרש על-ידי הבנק בתהליך אישור האשראי". לפי ההסבר שנמסר למשקיעים, "ההלוואה לצורך השלמת הון ניתנת לפרק זמן של עד 72 שעות, שהוא פרק הזמן הנדרש בדרך כלל לחברה לקבלת מלוא סכום ההלוואה מהבנק. מיד כשמעניק הבנק לחברה את ההלוואה המבוקשת, חוזר לקלע סכום ההלוואה שנתנה לחברה בצירוף עמלה שהוסכמה מראש".

בפועל, אומרת המדינה, "הנאשם המשיך לגייס כספים בדרך זו, תוך שהוא מסתיר מהמשקיעים בקרנות קלע כי לאורך כל התקופה הרלוונטית נחלה פעילות רוביקון המתוארת באישום זה הפסדים כבדים, לא הניבה תזרים מזומנים חיובי לרוביקון או לקלע, וההון העצמי של החברה היה גרעוני; ותוך שהוא מוסר נתונים כוזבים בדבר תשואות גבוהות שהושגו, כביכול, בעקבות פעילות של השלמת הון, שכלל לא התבצעה".

עוד אומרת המדינה, כי במסגרת בדיקות שערכה רשות ניירות ערך בנוגע לפעילות הקרן, מסר לה ברמלי פרטים מטעים בדבר מספר המשקיעים והיקף השקעתם, ושלח מסמכים פיקטיביים שזייף לתמיכה בפרטים אלה. עוד מיוחסות לברמלי שליחת יד בכספי החברה הציבורית קלע השקעות שבה היה בעל שליטה ודירקטור, בסכום של 2.7 מיליון שקל. כתב האישום הוגש בידי עוה"ד חנה קורין, מאור ברדיצ'בסקי ויוני לבני.

עוה״ד נוית נגב ואיריס ניב סבאג, המייצגות את ברמלי, מסרו בתגובה, כי הוא בחר שלא לקיים שימוע אלא להציג בפני בית המשפט את טענותיו כלפי האישומים נגדו ולהוכיח את חפותו. עוד מסרו, כי ברמלי ממשיך במאמציו להגיע להסדר שימנע נזק מהמשקיעים.