מייק מנשה מיכאלי, בעלי "יורו צ'יינג'" בהרצליה, יודה בעבירות על איסור
הלבנת הון. כתב האישום נגדו, במסגרת הסדר טיעון, הוגש (23.11.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
בכתב האישום נאמר, כי בין אוקטובר 2009 לאוקטובר 2012 ניהלו האחים ירון ודרור קפלן אתר הימורים על משחקי ספורט שהתקיימו בישראל וברחבי העולם. ביוני 2011 פתח מיכאל עבור ירון קפלן כרטסת בצ'יינג שלו על שמו של דניאל בראון, שהיה עוזרו של קפלן לגביית חובות ולתשלום זכיות. מטרתו של המהלך הייתה להסוות את מקור הכסף ואת זהותו של ירון קפלן כבעל הזכויות בו.
עד אוקטובר 2012 - כאשר נעצרו המעורבים - הפקיד קפלן אצל מיכאלי 2,600 צ'קים בשווי מיליוני שקלים, תוך שמיכאלי מודע לכך שמדובר בפעולה שמטרתה הסוואת מקורו של הכסף. מיכאלי ניכה את הצ'קים ונתן את התמורה במזומן לקפלן, ומסר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווח כוזב על הנהנה מהפעולות שבוצעו הכרטסת.
לדברי התביעה, מיכאלי עשה פעולות ברכוש אסור בהיקף מיליוני שקלים במטרה להסתירו להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו ואת תנועותיו. המדינה הבהירה, כי ההסדר מותלה בכך שמיכאלי יעביר לרשותה כספים, ואם לא יעמוד בכך - יוגש נגדו כתב אישום אחר.
