משקיעי נדל"ן נגד הבנק הבינלאומי

231 איש שהשקיעו יחדיו מיליוני דולרים בחברת גלובל פראגון תובעים 15 מיליון שקל מהבנק הבינלאומי, מהחברה ומבעליה - ירון כהן ואלון סלומון.

בתביעה, שהוגשה (יום ג', 28.2.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר, כי 400 איש השקיעו את כספם בחברה, שהבטיחה להשקיע בנדל"ן בארה"ב - בעיקר ביוסטון וכן בעיר דאלאס, שתיהן בטקסס. בפועל, כך נטען, התברר שמדובר היה בתרמית פונזי ("פירמידה"), בעטיה נפתחה חקירה נגד כהן וסלומון, אשר טרם הבשילה לכדי צעדים אופרטיביים.

מאחר שכהן כבר הוכרז כפושט רגל, וקרוב לוודאי שגם לסלומון לא נותרו אמצעים כספייפ, ממקדים התובעים את טענותיהם בבנק הבינלאומי, בו התנהלו חשבונות הנאמנות של הפרויקטים השונים. לטענת התובעים, הבנק התנהל בצורה רשלנית והפר שורה ארוכה של חובות נאמנות וכללים מקצועיים לאורם אמור היה לפעול, ולכן הוא נושא באחריות לאובדן כספם.

התובעים מסתמכים על חוות דעת של אבי בזורה, שהיה מנכ"ל בנק ירושלים, וטוענים שמדובר בכשלים המתחילים ברמת הסניף, נמשכים ברמת המרחב והאגף ומגיעים עד למערך הביקורת הפנימית של הבנק. בין היתר מייחסים התובעים לבנק רשלנות בעת פתיחת חשבונות הנאמנות ובניהולם, ביצוע פעולות חשודות ואסורות בחשבונות, התעלמות מסימני שאלה וכישלון באיתור פעולות פסולות במיליוני שקלים. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד גלעד נרקיס וטרם הוגש כתב הגנה.