בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה
|
מיכה נוי עסק במשך שנים רבות בהלבנת הון לאנשי עסקים ידועים ובסידור כספי שוחד לבכירים בכמה מדינות ● שני הישראלים הבולטים להם סיפק שירותים בעבירה: בני שטיינמץ ושמואל הירשברג ● עכשיו הוא מבוקש על-ידי רשויות המס בישראל ועל-ידי ה-FBI
|
שטיינמץ. השתמש במיכה נוי [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
מיכה נוי שהלבין כספים להירשברג
מסובך בארה"ב בפרשת שטיינמץ
|
יואב יצחק
|
שיחות שיבוש שקיים מיכה נוי עם שותפיו לעבירות בעסקת שוחד בגינאה בעיצומה של חקירה בינלאומית נקלטו על-ידי ה-FBI * שמואל הירשברג הזרים מאות אלפי דולרים לפחות מאוגנדה לצרפת ותוניס באמצעות חשבונות של חברה בבעלות מיכה נוי (CW FRANCE) והסתייע בו להלבנת כספים ולהתחמקות מתשלום מיסים בישראל * הירשברג ושותפיו לעבירות ובהם מיכה נוי ושמואל פלד יידרשו להסביר לרשות המיסים בישראל הסלקות כספים בהיקף 10-8 מיליון דולר
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
|
|
איש העסקים מיכה נוי, שותפו של המיליארדר בני שטיינמץ להלבנות הכספים ולעבירות השוחד, מסתתר באונייה מחשש שייעצר. כך נודע ל-News1. בימים אלה עוגנת האונייה, המניפה דגל זר, בנמל בפיליפינים. נודע כי נוי, שברח מצרפת לישראל, ויצא לאחר מכן מישראל לחו"ל, מבוקש הן על-ידי ה-FBI והן על-ידי רשויות המס בישראל. פרדריק סילין, שותפו של נוי לחברה באמצעותה עסק בהלבנת כספים, הודה בעבירות, הפליל גם את נוי, ומאחר ששיתף פעולה הוא הורשע בעבירות ונכלא בארה"ב למשך שנתיים בלבד. נוי יצא מישראל כשהוא מחוסר כל וחשבונותיו בישראל ובחו"ל מעוקלים. בגלל צו מעצר בינלאומי שהוצא נגדו על-ידי האינטרפול, הוא ירד למחתרת. מיכה נוי מתגורר למעשה באונייה. הוא מפליג בה ממדינה למדינה, אך הוא נמנע מלרדת לחופים מחשש שייעצר. נודע, כי נוי קיבל הבטחות מכמה גורמים עבורם הלבין כספים במשך שנים רבות, לפיהם הם ידאגו לו ולמשפחתו, וזאת בתנאי שלא ימסור עדות מפלילה נגדם. איש העסקים בני שטיינמץ הוא אחד מאנשי העסקים הבולטים שהשתמש בשירותיו. בגין זאת הוא אף נעצר לחקירה על-ידי רשות המיסים בישראל ושוחרר בתנאים מגבילים. על-פי החשד, כדי לזכות במכרז בגינאה לכריית יהלומים, זהב וברזל, פעל שטיינמץ - באמצעות חברת BSGR, יחד עם גורמים נוספים ובהם מיכה נוי (שפעל באמצעות CW FRANCE), למתן שוחד לשורה של פקידי ממשל בגינאה. נוי שימש עבורם כמסלקה להעברת כספי השוחד, וזאת במסווה של מימון עסקות למכירת תרופות למדינות שונות באפריקה, ובהן לגינאה. מיכה נוי חשוד במקביל בהלבנות כספים לעשרות אנשי עסקים ובסיוע למתן שוחד לבכירים בכמה מדינות. כפי שחשפנו ב-News1, איש העסקים שמואל הירשברג השתמש בשירותיו גם הוא לשם הברחות ו/או הלבנות כספים שחורים, כספים אותם הוציא מאוגנדה במרמה ובתחבולה משני בתי קזינו שנשלטו על-ידי חברת אודלי. הירשברג לא דיווח במשך שנים רבות לרשויות המס בישראל על חלקו ו/או על זכויותיו המשפטיות בחברה, כטענתו, וגם לא על משיכות ו/או הוצאות כספים שנעשו מחברה זו עבורו או לשימושים אחרים. בגין זאת, ובעקבות החשיפות ב-News1, נפתחו נגדו הליכים מצד רשות המיסים.
|
|
הידיעה עודכנה ביום 17.06.20 בעקבות פס"ד שניתן על-ידי השופט חאלד כבוב בתיק ת.א. 46770-4-16 קווין -קשרי חוץ בע"מ נ' שמואל הירשברג ואח'.
|
|
תאריך:
|
11/03/2017
|
|
|
עודכן:
|
17/06/2020
|
|
יואב יצחק
|
שותפו של שטיינמץ להלבנות כספים ושוחד מסתתר באונייה
|
|
בני שטיינמץ, החשוד במתן שוחד בגיניאה, יפקיד ערבות של 55 מיליון שקל וישעבד לטובת המדינה את ביתו שבארסוף עד לסיום ההליכים בעניינו.
|
|
|
נשיא חברת BSGR שבשליטת בני שטיינמץ, אשר אבידן, נעצר (יום ג', 20.12.16) בחשד למעורבות בפרשת השוחד בגיניאה. אבידן שוחרר בערבות של 9 מיליון שקל ל-14 ימי מעצר בית.
|
|
|
בני שטיינמץ, יליד 1956, הוא איש עסקים ישראלי בעל הון של מיליארדים. בשנת 2011 דורג במקום ה-182 ברשימת עשירי עולם של פורבס. הוא שהה באנטוורפן שבבלגיה במשך 18 שנים, שם עסק בעיקר ביהלומנות. כאשר חזר לישראל בשנת 1996, הרחיב את תחומי פעילותו; הוא שב ועזב את המדינה ב-2012, אך הוא עדיין בעל אזרחות ישראלית.
|
|
|
המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ הוא איש העסקים שחשוד בפרשת שוחד חובקת עולם שעוכב הבוקר לחקירה. כך הותר לפרסום (יום ב', 19.12.16) לאחר ששטיינמץ הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון. המשטרה מייחסת לשטיינמץ עבירות של מתן שוחד לאיש ציבור זר והלבנת הון.
|
|
|
בית המשפט ברומניה דחה ביום שישי (20.05.16) בקשה שהגיש התובע ברומניה יומיים קודם לכן להוציא צו מעצר נגד המיליארדר בני שטיינמץ, יועץ התקשורת טל זילברשטיין, ומשה אגבי, שפעל כאחד מנציגיו של שטיינמץ ברומניה.
|
|
|
|
|
|
איציק וולף
בימים שבהם טוענים רבנים כי ישנה הגנה מיסטית-רוחנית שהיא בלבד זו ששומרת על עם ישראל מפני אויביו כדאי לעיין בפסוקי קריעת ים סוף - שעל-פי המסורת אירעה בשביעי של פסח - ולראות שאפילו רי...
|
|
|
בצלאל סמוטריץ'
הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב, היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים שלא נכללים בעסקה, ומעל לכל - מהווה סכ...
|
|
|
יוסף אליעז
אין מנוס מלשמור על ערנות, איסוף מודיעין ומלאי מספיק של חימוש, לרבות מטוסים, טילים ותחמושת אחרת כמו גם אמצעים לגיוס מהיר של כוחות מילואים, רפואה וכל שחיוני להגנה
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|