מנהלי ההשקעות יחיאל (חיליק) טפירו ואמיר בירמן מואשמים בקבלת 80 מיליון שקל ובגניבת 45 מיליון שקל בידי מורשה, בשל פעילותם בשוק ההון. כתב האישום נגד השניים הוגש (14.11.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

טפירו היה סוכן ביטוח שעסק בגיוס הכספים, בעיקר באמצעות עובדי סוכנות הביטוח שבבעלותו. בירמן, עורך דין במקצועו, עסק באיתור עסקות והעניק ייעוץ משפטי והנהלת חשבונות לעסק המשותף. השניים היו הבעלים והמנהלים של חברת ט.ב מתקדמים (הנמצאת בפירוק), שגייסה משקיעים תחת השם "קרן אור". לפי כתב האישום, בשנים 2014-2012 גייסה ט.ב מתקדמים 80 מיליון שקל מ-600 משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה גבוהה וידועה מראש (10% לשנה ו-23% לשנתיים) ואגב הצגת מצגי שווא בדבר טיב ההשקעה כאילו מדובר בהשקעה סולידית בסיכון נמוך.

טפירו ובירמן התחייבו, כי הכספים יושקעו בפרויקטים של תמ"א 38 ובאשראי חוץ-בנקאי. בפועל, טוענת המדינה, חלק ניכר מהכספים שימש לביצוע החזרים למשקיעים (הונאת פונזי בסך 29.1 מיליון שקל), למימון הוצאות תפעול, לצרכיהם האישיים של טפירו ובירמן (כולל רכישת דירות ושיפוצן) וכן לשימושים נוספים שלא תאמו את המצג שניתן למשקיעים.

לקראת שנת 2014 פירקו טפירו ובירמן את השותפות ביניהם. טפירו, אשר נשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות. בתקופה זו הציג טפירו את הכלכלן שלמה מעוז כאילו הוא מעורה בפעילות הקרן, בעוד שבפועל מעוז רק ייעץ לבית ההשקעות אלפא פלטינום שהיה בבעלותו; מעוז לא אישר פרסומים אלו. פעילות גיוס הכספים נפסקה באפריל 2014, בעקבות דרישה של רשות ניירות ערך להפסיק את גיוס הכספים. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ורד מושקובסקי ויעל ענתות.