רשות ניירות ערך העבירה לפרקליטות את תיק החקירה נגד הנוכל אמיר ברמלי, החשוד שהמשיך לבצע עבירות ניירות ערך בעשרות מיליוני שקלים בעוד הוא עומד לדין על עבירות דומות שביצע בעשור שעבר. כך הודיעה (יום א', 3.10.21) הרשות.

ברמלי נדון בחודש פברואר לעשר שנות מאסר בשל מרמה בהיקף של 340 מיליון שקל - אחת הגדולות בתולדות המדינה. ברמלי ביצע הונאת פונזי קלאסית, בה שילם למשקיעים הראשונים מכספיהם של המשקיעים האחרונים. 240 מיליון שקל הועברו לחברת רוביקון שהייתה בבעלות ברמלי, ומשם - למתן הלוואות לחברות אחרות שלו ולמימון פעילות הפסדית שלו. קרן קלע של ברמלי גייסה מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה חריגה על-ידי השקעות בסיכון נמוך, ותוך מסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה. ברמלי הבטיח למשקיעים, כי ישתמש בכספיהם ל"השלמות הון" בלבד למשך 72-48 שעות, אותן הגדיר כ"הלוואה לטווח קצר", המיועדת לשמש ביטחון לצורך קבלת אשראי מהבנק, בעבור "כל חברה שאין ביכולתה להעמיד הון עצמי או שווי נכסים במלוא ההיקף הנדרש על-ידי הבנק בתהליך אישור האשראי". בפועל הוא גנב את הכסף.

באוגוסט אשתקד נפתחה חקירה נוספת נגד ברמלי ואחרים, בחשד להצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש הליכי חקירה וזיוף, וכן עבירות הלבנת הון. על-פי החשד, מדובר בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בחקירה נחשף עוד, כי ברמלי עלול להימלט מן הארץ, שכן נתפסו ברשותו כלי זיוף ומסמכים המעידים על זיוף.

על-פי החשד, ברמלי פעל בעצמו ובאמצעות אחרים, בין היתר באמצעות חברת אולרנט, וכאמור הציע למשקיעים ניירות ערך ללא תשקיף, וגייס כך עשרות מיליוני שקלים. הכספים גויסו תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים עבור אפיקי השקעה הנחזים להיות שקריים, הצגת בטחונות מזויפים למשקיעים, ותוך גניבת כספי המשקיעים אשר בפועל אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת הכספים באמצעות חשבונות קש אשר אינם רשומים על שם ברמלי או שייכים לו.