עו"ד דניאל אזוגי יודה במרמה והלבנת הון

עו"ד דניאל אזוגי ואחיו, משה אזוגי, מואשמים בעבירות מרמה. כתב האישום הוגש (28.4.22) לבית משפט השלום בתל אביב במסגרת הסדר טיעון הכולל הסכמה על ענישה במסגרת עבודות שירות. דניאל אזוגי כבר הורשע בעבר בעבירות מרמה.

על-פי כתב האישום, דניאל העביר שלוש חברות לרישום על שמו של משה, על-מנת להסתיר את בעלותו בהן, ועשה זאת בחברה נוספת שרשם על שם שותפו המנוח, עו"ד יורם יוסיפוב (שלאחר מותו התברר שהותיר חובות במאות מיליוני שקלים). דניאל פתח, בשלוש חברות למתן שירותי מטבע, כרטסות על שמות ארבע החברות, מבלי להצהיר שהוא הנהנה האמיתי בכספי הכרטסות ושהפעילות שתתבצע בכרטסות אינה קשורה לחברות אלו; משה נטל חלק גם בפעולות אלו.

לטענת התביעה, דניאל השתמש בכרטסות לניכיון צ'קים לטובת הלוואות והשקעות פרטיות שהוא הנהנה מהן, לאחר שהעמיד פנים שהשיקים המופקדים בהן מקורם בפעילותן העסקית של החברות שנרשמו על שם משה ויוסיפוב. התביעה טוענת, כי תמורת השיקים שנזקפה לזכות דניאל עומדת לכל הפחות על עשרות מיליוני שקלים, וכל זאת לא ידיעת הרשות לאיסור הלבנת הון.

התביעה מייחסת לדניאל ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת מידע כוזב על-פי חוק איסור הלבנת הון. למשה ולצבי ונטורה, מנהל החשבונות של החברות, מייחסת התביעה עבירה של סיוע לקבלת דבר בתחבולה. הצדדים גם הסכימו על חילוט נכסים רבים של דניאל (קוטג' בנתניה, דירה בתל אביב, קרקעות באשדוד ובסמוך לכביש 2 בהרצליה, מניות במלון מי עמי, קרקע ובניינים באשדוד ושיקים בסך 8 מיליון שקל התפוסים בידי המשטרה). כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד עדי ערד וטלי קרת.