התיק נגד שטיינמץ ייסגר בשל הרשעתו בשווייץ

17 מיליון שקל שהפקיד היהלומן בני שטיינמץ יחולטו במסגרת הליך אזרחי מול אברהם לברן, מיכאל נוי וחברת דיזיינד ברנד. החילוט כולו יעמוד על 23 מיליון שקל - מסר (22.12.22) משרד המשפטים. במקביל ייסגר התיק נגד שטיינמץ, בעקבות הרשעתו באותה פרשה בשווייץ.

בדצמבר 2016 נפתחה בישראל חקירה נגד שטיינמץ ואחרים בחשד לעבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, הלבנת הון ועבירות נוספות. במסגרת החקירה נתפס רכוש רב של שטיינמץ, כולל שני בתים שבבעלותו, ובעקבות זאת הוא הפקיד בקרן החילוט עשרות מיליוני שקלים.

במרכז החקירה עמד החשד לפיו בשנים 2012-2006 העביר שטיינמץ שוחד בהיקפים גדולים לנשיא גינאה, בתמורה לקידום האינטרסים של קבוצת Beny Stenimetz Group Resources) BSGR) לקבלת זיכיונות לכריית ברזל במדינה. שטיינמץ טען, כי מדובר בעלילה שרקמו יריביו הפוליטיים של הנשיא לשעבר. החוקרים מצאו, כי באותן שנים בוצעו העברות חשודות בין חשבונות בנק של חברת דיזיינר ברנד (Designer Brands Distribution), לבין חשבונותיהם של לברן (בעל מניות בה) ונוי (בעל זכות חתימה בה); שניהם אינם נמצאים באופן קבוע בישראל. 

בהתאם לאמנת OECD למאבק בשוחד לעובדי ציבור זרים, שיתפו פעולה ישראל, ארה"ב ושווייץ בפרשת שטיינמץ. שווייץ הגישה נגדו כתב אישום (שהתבסס גם על הראיות שנאספו בישראל) ובו ייחסה לו את מתן השוחד בגינאה; כתב האישום התייחס גם להעברות הכספים דרך דיזיינר ברנד. שטיינמץ הורשע בעבירות שוחד ונדון לחמש שנות מאסר; ערעורו תלוי ועומד. כאמור, בשל ההליך בשווייץ הוא לא יועמד לדין בישראל.  

בהתאם לסיכום בין הצדדים, המדינה תחלט 17 מיליון שקל שהפקיד שטיינמץ ו-6 מיליון שקל שנתפסו מידי נוי ולברן. יתרת הכספים שנתפסו ומצויים בקרן החילוט צפויים לשמש להבטחת חלק מתשלום המס, לאחר שבמקביל חתמו השלושה על הסכם עם רשות המיסים לתשלום חובותיהם בגין אותן שנים.