|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
פיצוי על אובדן כושר עבודה בשל מחלת כליות תורשתית? יש דבר כזה!
קבוצת ירדן
תכשיטים לקחת לחופשה בחו״ל בחג הפסח
הפגנת קורבנותיו של בן-ארי [צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90]

מייק בן-ארי הודה בתרמית פונזי ענקית

איש שוק ההון גנב מלקוחותיו מאות מיליוני שקלים גזר הדין ייקבע בעוד חצי שנה, בטווח שבין חמש ל-9.5 שנות מאסר, בהתאם לסכום שיחזיר לקורבנותיו
15/03/2023  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות

איש שוק ההון מייק בן-ארי הודה והורשע (15.3.23) בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים, בתרמית פונזי מן הגדולות בתולדות ישראל אם לא הגדולה שבהן. על-פי הסדר הטיעון עימו, הצדדים יבקשו מבית המשפט המחוזי בתל אביב לגזור עליו 9.5-5 שנות מאסר, כאשר אורך המאסר ייגזר מהסכום שישיב לקורבנותיו.

ההסדר הושג בתום הליך גישור בפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, אשר בהסכמת הצדדים גם דן בתיק. שגיא יקבע בעוד חצי שנה את תקופת המאסר, כאשר עד אז ייוותר בן-ארי במאסר ויסייע לעו"ד ליאור דגן - הנאמן בתיק הפירוק של חברת EGFE שהייתה בשליטתו וניהולו - בהשבת הכספים למשקיעים. הצדדים יבקשו משגיא להביא בחשבון את הסכומים שיוחזרו ואת מידת שיתוף הפעולה של בן-ארי עם הנאמן.

הצדדים הסבירו, כי "ככל שבמועד הטיעונים לעונש ניתן יהיה לקבוע כי מלוא כספם של קורבנות העבירה הושב או צפוי להיות מושב להם בטווח סביר, יעתרו הצדדים במשותף לאימוץ הרף התחתון של טווח הענישה. מן הצד השני, ככל שבמועד הטיעונים לעונש לא יושב לקורבנות העבירה סכום כלשהו ולא יהיה צפי להשבתו, יעתרו הצדדים במשותף לאימוץ הרף העליון של טווח הענישה. בכל סיטואציה שאינה 'סיטואציית קצה', דהיינו – החזר מלא מן הצד האחד או העדר החזר כלשהו ושיתוף פעולה מן הצד השני, עונשו של הנאשם ישקף את משקלם השונה של הפרמטרים שפורטו לעיל, וסכומי הכסף שהוחזרו בפועל".

בן-ארי הודה, כי גייס מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון נמוך, ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. הוא אומנם החזיר מאות מיליוני שקלים למשקיעים, אך נותר חייב מאות מיליונים למשקיעים אחרים, לאחר שנטל לעצמו את כספם. בכתב האישום המקורי, שהוגש בדצמבר שעבר, נאמר שבן-ארי גייס 555 מיליון שקל והחזיר 265 מיליון שקל. הסכומים נמחקו מכתב האישום המתוקן, כמו שנמחקו המילים "שיטת פירמידה".

מן העובדות בהן הודה בן-ארי עולה, כי הוא פעל בצורה הקלאסית של הונאת פירמידה ("הונאת פונזי", על שמו של צ'רלס פונזי שיצר אותה לפני 100 שנה): הוא שילם לחלק מהמשקיעים את הריבית התקופתית או פרע את הקרן בעת שנדרשה באמצעות כספי משקיעים אחרים. את הכספים שגייס העביר בן-ארי לחשבונות בנק שבשליטתו, השקיע אותם בנכסים ומיזמים שחרגו מהמצגים שהוצגו למשקיעים ואף רשם את חלקם על שמו. הוא גם השתמש בכספי המשקיעים לצרכיו הפרטיים, כולל רכישת נדל"ן והענקת הלוואות למקורביו.

בן-ארי הודה בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בהלבנת הון ובזיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות. המדינה תבקש לחלט רכוש שתפסה ברשותו בשווי 22 מיליון שקל ונכסי מקרקעין שהיו בבעלותו של בן-ארי במונטנגרו; הכסף יועבר לפיצוי קורבנותיו. את המדינה מייצגים עוה"ד סתיו גינת ויוסי צדיק, ואת בן-ארי - עו"ד איתן פינקלשטיין.

עוה"ד איתן ארז ומור בן-שושן, המייצגים 740 נושים של בן-ארי ונפגעי עבירה, מתחו ביקורת על ההסדר שלדבריהם הושג בלא שיתופם של נפגעי העבירה. לטענתם, מתחם הענישה חייב להיות חמור יותר; הם מזכירים, כי ערן מזרחי נדון ל-12 שנות מאסר על הונאה בהיקף של עשירית מזו שביצע בן-ארי. "הדבר היחיד שטוב בהסדר הוא שיש בו תמריץ מסוים לבן-ארי לסייע לנאמן להגדיל את שיעור הדיבידנד לנושים. הנושים חוששים שבסופו של דבר בן-ארי יישב בכלא שלוש-ארבע שנים בלבד, דבר שיוכיח שוב שישראל הפכה לגן עדן לנוכלים".

תפ"כ 57747-12-22, מדינת ישראל נ' מייק בן-ארי / כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון
איש שוק ההון מייק בן-ארי מואשם בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים
תפ"כ 57747-12-22, מדינת ישראל נ' מייק בן-ארי / פרוטוקול ופס"ד
הרשעת איש שוק ההון מייק בן-ארי בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים

תאריך:  15/03/2023   |   עודכן:  15/03/2023
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מייק בן-ארי הודה בתרמית פונזי ענקית
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
חחח
15/03/23 23:40
2
חשדנית
16/03/23 03:46
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חודש ינואר האחרון היה הנמוך ביותר בעסקות נדל"ן יד שנייה מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השנייה. סך העסקות בדירות יד שנייה בחודש ינואר עמד על 4,552, ירידה חדה של 37% בהשוואה לינואר אשתקד. כך עולה מסקירה הנדל"ן שמפרסם (יום ד', 15.3.23) משרד האוצר.
15/03/2023  |  מירב ארד  |   חדשות
ועדת הבריאות קיימה דיונים נוספים בהצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח). בפתח הדיון אמר היו"ר ח"כ אוריאל בוסו: "הפצנו אתמול לחברי הוועדה נוסח מעודכן להצעת החוק, שלקח בחשבון הערות שהועלו כאן במהלך הדיונים על-ידי חברי קואליציה, אופוזיציה ונציגים שונים. היינו קשובים לכולם, ההערות היו ענייניות וזכו להתייחסות ומענה. אנו ערניים לכך שימי חול המועד נופלים על רמדאן, ולכן אנו קוראים למנהלי בית החולים לנהוג ברגישות הנדרשת, כפי שנהגו עד היום. בעזרת ההסדרים הנכונים, המרחב הציבורי ימשיך לנהוג ברגישות הנכונה ולאפשר את שמירת החג כהלכתו, תוך מתן מרחב נכון ומאוזן לכל באי בית החולים".
15/03/2023  |  עידן יוסף  |   חדשות
הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה אישרה (יום ד', 15.3.23) ברוב קולות "חוק דרעי 2" שיאפשר ליו"ר ש"ס, אריה דרעי לחזור לממשלה. תשעה חברי כנסת תמכו, לעומת שישה שהתנגדו. הצע"ח תגיע עוד היום למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה.
15/03/2023  |  מירב ארד  |   חדשות
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מתריע מפני החיפזון שבחקיקת הרפורמה המשפטית.
15/03/2023  |  איציק וולף  |   חדשות
בחג פסח הקרוב יירשמו ביקושי שיא וצפויים לעבור בנמל התעופה בן-גוריון מעל 2.2 מיליון נוסעים, גידול של 18% לעומת שנת השיא 2019. בימי השיא יעברו בנתב"ג קרוב ל-100 אלף נוסעים ביממה, בכ-580 נחיתות והמראות. ביום ראשון 9 באפריל צפויים לעבור בנתב"ג 89 אלף נוסעים; ביום שני 10.4 כ-90 אלף נוסעים; ביום חמישי 13.4 כ-97,400 נוסעים; וביום ראשון 16.4 צפויים מעל 89 אלף נוסעים.
15/03/2023  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
עידן יוסף
עידן יוסף
כלי תקשורת מסוימים נוהגים לנגח את חברי הכנסת של הקואליציה ואת הממשלה, תוך התעלמות מההקשר הרחב והתמקדות באירועים זניחים    דיווחים מוטים אלה מתעלמים מעבודתן החשובה של ועדות הכנסת בנו...
ירון פרידמן
ירון פרידמן
הדיווחים בעולם כולו על אודות המלחמה בעזה מעדכנים ללא הרף את מספר ההרוגים הפלשתינים בעזה. נראה כי יש סוג של קונצנזוס לגבי המספרים. אך מהי רמת מהימנותם?
אלי אלון
אלי אלון
נזילה ברפת מזרע    פרה מפרישה צואה ושתן בכמות גבוהה פי 40 משל בני-אדם, ורפת בגודל בינוני יוצרת זיהום בכמות גדולה מאוד    הריכוזים העצומים של השפכים הללו לעתים קרובות מגיעים למקורות ה...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il