עו"ד מהדרום חשוד בעבירות מרמה, מס והלבנה ב-20 מ"ש

עורך דין מדרום הארץ נעצר (8.1.25) בחשד לעבירות הונאה, מס והלבנת הון ב-20 מיליון שקל. המשטרה עיכבה גם את רעייתו, עורך דין אף היא, ואב ובנו העוסקים בתיווך נדל"ן.

המשטרה ורשות המיסים מייחסות לעורך הדין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות מס הכנסה והלבנת הון. עד כה התלוננו עשרה קורבנות, אשר לדבריהם שכרו את שירותיו של עורך הדין לטפל בעסקות נדל"ן על פי המלצתו של משרד תיווך בדרום הארץ. הם מסרו לו סכומים ניכרים שהופקדו בחשבון נאמנות, אך כאשר הגיעה העת לשלם תמורת הנכס ואת המיסים תמורתו - עורך הדין נעלם וסירב להשיב את הכסף.

שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי של המשטרה וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים פשטו הבוקר על ביתו של עורך הדין ומשרדו של המתווך. לדברי המשטרה, בחיפוש נתפסה מכונית טסלה הרשומה על שם אישתו של עורך הדין, כאשר לוחיות הזיהוי שלה שונות ואינן תואמות לאלו של הרכב. כמו כן הוקפאו נכסי מקרקעין וחשבונות בנק לצורך חילוט כחלק מאכיפה כלכלית.