שלטונות בלגיה חוקרים חשד: יהלומן קיבל <br>ממס הכנסה היתר להלבין 20 מיליון דולר

שלטונות בלגיה פתחו בחקירה, בחשד שתושב חוץ המתגורר בבלגיה - היהלומן אהוד לניאדו, קיבל היתר חריג להעברת 20 מיליון דולר למדינת ישראל. החשש הוא כי שלטונות המס בישראל איפשרו לו, למעשה, להלבין הון לצורך השקעות בישראל.

על-פי טענת שלטונות בלגיה, מדובר בהלבנת הון הנעשית באופן חשוד ואסור. ההיתר ללניאדו ניתן לפני חג הפסח, לאחר אישור של צמרת מס הכנסה, ובראשה אז הנציבה דאז, טלי ירון-אלדר. הנימוק שהועלה בפני מס הכנסה בישראל, בבקשה לאשר העברת הכספים: מדובר ביהודי תושב חוץ, המבקש להזרים כסף רב לישראל, וסכום זה - 20 מיליון דולר, הוא רק "המנה" הראשונה.

נודע, כי שלטונות המס של בלגיה פנו לישראל, בבקשה לקבל הסברים. אותו יהלומן חשוד בבלגיה בעבירות פליליות, ועל-כן נערכת חקירה מקיפה לגבי עסקיו וגם באשר לסוגיה זו. מס הכנסה בישראל מנהל מגעים שקטים עם שלטונות המס בבלגיה, כדי לטפל בחשד שהועלה.

ממידע שהגיע לגלובס עולה, כי לרשות להלבנת הון בישראל נעשתה פנייה להכשיר את העברת הכספים, ללא ציון שמות המעורבים, כך שרשות זו לא יכלה לבחון את כשרות העברת הכספים לישראל. כמו כן נודע, כי חלק מהדרגים המקצועיים במס הכנסה התנגדו למתן היתר. ואולם, נציבת מס הכנסה הכריעה בעד מתן ההיתר. לעניין זה נעשה שימוש בסעיף 16א' לפקודת מס הכנסה, המעניק לנישום, בין היתר, התחייבות שלא ייגבה ממנו כפל מס, וכי מס הכנסה יתייחס לסכום זה כאל השקעה ולא כאל הכנסה.

היהלומן לניאדו מיוצג בישראל על-ידי עו"ד אודי ברזילי, שכיהן בעבר בתפקיד סגן נציב מס הכנסה. ברזילי מסר בשם לקוחו את התגובה הבאה: "תחילה יש להצטער שרשויות המס כבמקרה של שרי אריסון דנן אינן מונעות דליפת מידע, דבר שפוגע בהשקעות זרות בישראל. לגופו של עניין, תושבי חוץ הפועלים בחו"ל, דרך קבע, מבקשים כעניין שבשיגרה טרם השקעה בישראל להסדיר את ענייני המיסוי בישראל, באופן שבצד תשלום מס מלא בגין פעילות בישראל ימנע כפל מס במישור המיסוי הבינלאומי".

מס הכנסה מסר בתגובה:

בשל חובת הסודיות, מנוע מס הכנסה מלמסור פרטים על נישומים והסדרי מיסוי עימם, אם נעשו.

בהתייחס לסוגיה העקרונית שהועלתה בפנייתך, נציבות מס הכנסה מחוייבת ככל זרועות השלטון למאבק במלביני הון ובוודאי שאינה נותנת יד, בכל דרך שהיא, לכל פעילות בתחום זה.

בנושא אישורים שניתנים לתושבים זרים, בקשר עם השקעות בפעילות יהלומנים בישראל, הנציבות מקפידה להתנות אישורים אלו בכל שבמקור הכספים אינו נובע מפעילות הלבנת הון.