משטרת ישראל עיכבה (יום ב', 29.5.17) 14 חשודים מכל רחבי הארץ, במסגרת חקירה המנוהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה להב 433, בשיתוף פעולה עם רשות המיסים. ככל הידוע, הם חשודים במעורבות בהעברת כספים למיזמים של בני משפחת דרעי.
אחר-הצהריים הותר לפרסום כי איש העסקים
משה ליאון, שהתמודד לראשות עיריית ירושלים, הוא בין המעוכבים. בתום מספר שעות הסתיימה חקירתו בלהב 433. דוברו מסר כי ליאון שיתף פעולה וענה לכל השאלות ובתום החקירה לא הוטלו עליו מגבלות כלשהן. משה ליאון מבהיר כי לא נשאל ואין לו שום קשר לנושאים השונים כפי שפורסמו היום באמצעי התקשורת. השאלות התמקדו בנושא נקודתי אחד בלבד בנוגע לתקופה בה
אריה דרעי היה איש עסקים פרטי, וליאון מסר את כל הפרטים הידועים לו.
כן הותר לפרסם כי מנכ"ל המשרד שנחקר במשרדי להב 433 הוא אריאל משעל, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משעל שוחרר ללא תנאים מגבילים.
נודע, כי גם המיליארדר מיכאל מירלישווילי ובנו יצחק מירלישווילי עוכבו לחקירה, בשל קשרים בעייתיים לכאורה מהם נהנו, בגין כספים שתרמו לעמותה בראשה עומדת יפה דרעי וכן למימון בחורי ישיבה הפועלים במסגרות תנועת
ש"ס.
מדובר בחקירה נגד יושב-ראש ש"ס, השר אריה דרעי, שראשיתה באפריל 2016, אשר נסובה תחילה בחשדות לקיומן של עבירות מיסוי בעיקר בתחום הנכסים וכאמור הורחבה לחשדות הנוספים, המיוחסים לחשודים רבים לרבות דרעי ורעייתו. בין היתר ייחקרו חשדות ל
הלבנת הון ועבירות מרמה ושוחד.
בני הזוג דרעי נחקרים הבוקר באזהרה ביחידת להב 433 של המשטרה בלוד. דרעי חשוד שקיים לכאורה עסקות נדל"ן באמצעות קרובי משפחתו, תוך שהוא מבצע עבירות של מרמה והונאה. ככל הנראה, אשתו יפה תיחקר גם היא במקביל, בחדר נפרד. לפני חודשיים אישר היועץ המשפטי לממשלה לחקור את השר דרעי.
עיכובם של 14 החשודים הבוקר עשוי להיות ניסיון לשיבוש של החקירה ותיתכן גם אפשרות לעמתם מול דרעי ואשתו.
בוודאי לא בארצות הברית שנקראה בפי מהגריה היהודיים המזרח אירופים "א-געלדענע מדינה", מדינת הזהב
