שלטונות מע"מ חושדים, שחברת דניה-סיבוס ומנהליה לא הוציאו חשבוניות של 70 מיליון שקל על עבודות קבלניות שביצעו בעבור חפציבה בשלוש השנים האחרונות. מקור בכיר ברשות המיסים אמר הבוקר (20.08.07) ל-Nfc, כי על-פי החוק, היתה דניה-סיבוס חייבת להוציא את החשבוניות מיד עם גמר העבודות, ולצרף לחשבון מע"מ בשיעור שהיה נהוג אז, בין 17% ל-15.5%, בסכום כולל של יותר מ-11 מיליון שקל.
דניה-סיבוס גורסת, מצדה, כי מדובר ב"עיתוי הוצאת חשבוניות בגין פרויקטים שהסתיימו". לדעת החברה, עיכוב חשבוניות איננו בגדר עבירה, ומותר לחברה להחליט, בתיאום עם הלקוח, מתי להוציא את החשבוניות. סביר להניח שחפציבה ביקשה מדניה-סיבוס לעכב את הוצאות החשבוניות בשל קשיי הנזילות שלה. מדובר, בין היתר, בפרויקט לבניית 200 קוטג'ים בכפר יונה, שדניה סיימה אשתקד את בנייתו.
גרסת דניה-סיבוס בעייתית, עם זאת, במידה מסוימת, מכיוון שלא סביר שחברה תסכים לעכב הוצאת חשבוניות במשך שנים. מקור ברשות המיסים אמר הבוקר: "אם דניה-סיבוס ידעה כבר ב-2004 שחפציבה בבעיות נזילות, מדוע המשיכה לבנות בעבורה בפרויקטים נוספים? ומדוע הסכימה לא לקבל כסף במשך 3 שנים?"
עם זאת, נבדקים עתה כיוונים נוספים במהלך החקירה, ויתכן שבסיום החקירה תתגלה תמונה שונה לגבי האירועים בין שתי החברות.
מקורות רשות המיסים אמרו הבוקר, כי החקירה נמצאת בראשיתה, וכי החוקרים יבדקו עתה את כל מסמכי החברה, שהוחרמו אתמול בחיפוש שנעשה במשרדיה. דניה-סיבוס אמרה, כי תשתף פעולה עם החוקרים ואנשיה ישיבו על כל שאלה.
עוד נמסר, כי החקירה החלה בחפציבה, כאשר חוקרי רשות המיסים בדקו, בשבוע שעבר, את מסמכי החברה. התברר, כי החברה בנתה כמה פרויקטים, שהחשבוניות עליהם לא היו בנמצא. במקרה כזה מתעורר חשד, ששולמו כספים "מתחת לשולחן". אולם אין מניחים שדבר מעין זה קרה בדניה-סיבוס, שהיא חברה ציבורית ונמצאת בשליטת חברה ציבורית מכובדת, אפריקה-ישראל להשקעות.
החקירה מתנהלת על-ידי מחלקת החקירות של מע"מ. מנהל רשות המיסים, יהודה נסורדישי, עוקב אישית אחרי האירועים, בגלל חשיבות הפרשה.
אפריקה-ישראל עצמה אינה מגיבה לפי שעה על הפרשה.
