כתב אישום חמור נגד איש השוק האפור <br>

הרשות נגד הלבנת הון הגישה (יום ב', 26.5.08) כתב אישום חמור נגד איש השוק האפור וחלפן הכספים יעקב ג'רבי. בכתב האישום שהוגש באמצעות באת-כוח פרקליטות מיסוי וכלכלה עו"ד טפת מויאל נטען כי ג'רבי הגיש לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים לכאורה לפיהם לא בוצעו על ידו עסקות החייבות בדיווח. זאת בשעה שבתקופה שבין יולי 2002 ועד יולי 2006 העניק שירותים ללקוחות בסכום כולל של למעלה מ-190,000,000 שקלים.

החוק מחייב דיווח לרשות על כל שירות ניכיון שיקים בסכום של 50,000 שקלים ומעלה שניתן במזומן. ג'רבי מואשם כי נהג לתת ללקוחותיו שירות במזומן, זאת כדי להימנע מחובת דיווח, ובמקביל כדי ליצור מצג מטעה של מתן שירות בשקים הפטור מחובת הדיווח, רשם לפקודת לקוחותיו שיקים. בפועל, מדובר בשיקים שמעולם לא נמסרו ללקוחות.

בכתב האישום נטען עוד כי החוק מחייב דיווח לרשות על שירות נכיון שיקים בסכום של 500,000 שקלים ומעלה בין אם ניתן במזומן ובין אם לאו. ג'רבי, כך נטען, פיצל חשבוניות כך שסכום כל אחת מהן היה נמוך מ-500,000 שקלים. בכך הוא מואשם ביצירת מצג מטעה של שירות שאינו מחוייב בדיווח.

עוד נטען בכתב האישום כי ג'רבי היסווה את זהות לקוחותיו ובניגוד לחוק, באמצעות רישום השירותים על שמם של לקוחות שבפועל לא קיבלו ממנו את השירות.

המדינה ביקשה מבית המשפט לחלט לטובת המדינה כספים בתשעה חשבונות בנק בבעלות ג'רבי והחברה בבעלותו "י.מ שירות עדיף", מזומנים שנתפסו ברשותו ושיקים שנתפסו במשרדי החברה. כמו כן ביקשה המדינה לחלט את רכב ה-ב.מ.וו בבעלות ג'רבי.