"היקף הלבנת ההון יגיע ל-5 מיליארד"

"על-רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל אשר עשוי להגיע לכ-5 מיליארד שקלים". כך אומר (יום ד', 3.12.08) יאיר דגן, מנכ"ל AMnet, חברה המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לדבריו, הלבנת ההון תתרחב תוך גידול השימוש באינטרנט, פרסום הצעות עבודה דרך האינטרנט, ניפוח חשבוניות, העברת תשלומים ללא העברת טובין, זיוף סחורות (ברזל במקום זהב), ניפוח הוצאות של חברות בת, ניצול סחר חוץ, ועוד.

דגן אומד את היקף הלבנת ההון במדינת ישראל בכ-4 מיליארד שקלים ומעריך כי הסכום עלול להגיע לכ-5 מיליארד שקלים, המגלם 5% מהתוצר כבר בשנה הקרובה.

עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קורא להגביר את העיצומים הכספיים בגופים הפיננסיים מאחר ולטענתו צעד זה הוא העיקרי אשר עשוי להביא תוצאות במלחמה להלבנת ההון. הדברים נאמרו בכינוס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת AMnet ו-World check.

בכינוס השתתפו עורכת-הדין יעל גרוסמן ופרי גולן, לשעבר איש שירות הביטחון הכללי. אחת ההרצאות בכינוס הייתה של מר קנת ריג'וק המשמש כיום כמומחה לפשיעה פיננסית בגופים בינלאומיים ובעבר שימש כמלבין ההון הראשי של קרטל הסמים קלי מקולומביה ונשפט ל-35 שנות מאסר בארה"ב.

לדברי שפר, אנשי עסקים בעלי הון עם עושר בלתי פרופורציונאלי יכולים להשפיע באופן בלתי פרופורציונאלי על היציבות הכלכלית של המדינה והמשטר. שפר הדגיש כי ישנה חשיבות רבה לאמץ אנשים שמגיעים להשקיע ועם זאת לוודא שהכספים שמגיעים איתם מגיעים ממקורות לגיטימיים. לאחרונה הוקמה יחידת לה"ב, אשר מהווה יחידת-על ללוחמה בהלבנת הון והיא החלה לפעול בחודשים אלו בתופעה.