שמו של חיים סבן נקשר להונאת מס ענקית

כתב אישום הוגש בארה"ב נגד שני מנהלים מחברת ניהול ההשקעות קוואלוס, שפשטה את הרגל, כמו גם נגד עורך דין מלוס אנג'לס, באשמה כי תיכננו הונאת מס ענקית, הקשורה למיליארדר ולאיל התקשורת חיים סבן.

השלושה יצרו, על-פי החשדות, הפסדים מזוייפים בהיקף של 1.3 מיליארד דולר עבור כמה מלקוחותיהם הבולטים, בהם סבן. כך דיווח הלוס אנג'לס טיימס (יום ה', 4.6.09).

התוכנית מוגדרת כאחת מהונאות המס הגדולות ביותר שנחשפו בארה"ב, על-פי התובע מטעם המדינה, ג'פרי סוליבן.

יצוין כי סבן וארבעת הלקוחות האחרים המעורבים בפרשה, ככל הנראה לא היו מודעים להונאה לכאורה, כיוון שקיבלו דעות משפטיות כתובות ממשרדי עורכי-דין ידועים, כמו גם הבטחות ממומחי המס האישיים שלהם, כי מקלט המס שהוצע הינו חוקי. סבן והאחרים שילמו כ-400 מיליון דולר במיסים רטרואקטיביים, בנוסף לקנסות, ולא הואשמו בעבירה כלשהי.

עורך-הדין מלוס אנג'לס, אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין הלבנת הון, מואשם כי קיבל עמלה בסך של 36 מיליון דולר כדי לפתות את סבן, אחד מלקוחותיו הוותיקים, שיעביר את מרבית ההכנסות ממכירת אחזקותיו בפוקס, בהיקף של כמיליארד דולר, אל אפיקי השקעה מפסידים, עליהם סבן קיבל שוב ושוב הבהרות כי הם חוקיים כמקלט מס.

שני מנהלי קוואלוס הואשמו בתכנון סדרה מורכבת של עסקות מזויפות, באמצעות חברת קש שהוקמה באי מן, כדי למזג את רווחיהם של משקיעים עשירים ביחד עם כמות שווה של מניות מפסידות, כדי להימנע מתשלום מס רווחי הון. עם זאת, על-פי כתבי האישום, המניות המפסידות כלל לא היו קיימות, וכי לחברה שרכשה לכאורה את המניות לא היו כלל עובדים או רווחים. "שני האנשים הללו הטעו כמה מאזרחיה העשירים ביותר של ארה"ב לבצע הונאת מס", אמר התובע הראשי.