העבריין שלום דומראני נעצר בחשד להלבנת הון

בתום חקירה סמויה שארכה למעלה משנה, פשטה (יום ג', 8.9.09) היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 על 'ציינג' בסט" באשקלון, מוסד פיננסי למתן שירותי מטבע שעל-פי החשד מהווה חלק מהזרוע הכלכלית של ארגון הפשיעה המזוהה עם שלום דומראני.

במקביל, צוותי מעצרים של בלשי היאל"כ ויחידות 433 פשטו על בתי חשודים במושב עוצם, אשקלון, בת-ים, ראשון לציון, המזוהים עם ארגון הפשיעה, בסיוע חבלנים וכלבי סמים זיהוי סמים וחומרי נפץ.

מהחקירה עלה החשד כי העסק המנוהל החל ממאי 2007 על-ידי אחיינו של דומראני, שימש לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. מממצאי החקירה עלה כי קיימים מספר לקוחות "קבועים" אשר מבצעים פעולות ניכיון צ'קים בצ'יינג' ועסקותיהם מדווחות לרשות לאיסור הלבנת הון על שמות אנשים אחרים וזאת, על-פי החשד, בכדי להסוות את זהות מקבלי השירות האמיתיים.

הבוקר, פשטו למעלה מ-220 בלשי וחוקרים מהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ויחידות להב 433 בסיוע מפקחי הנש"מ במשרד האוצר ורשות המיסים ועצרו שמונה חשודים ועיכבו לחקירה שישה מעורבים נוספים. צפויים מעצרים נוספים.

ערב החקירה הגלויה הוצאו צווי הקפאה ותפיסת רכוש בבית המשפט המחוזי באר שבע ונתפס רכוש רב במסגרת הליכי החילוט, לרבות מכוניות, טרקטורונים ובתי עסק. בשעות הצהריים יובאו החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.