טיוטת כתב אישום נוספת נגד דני דנקנר

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, עשוי לעמוד לדין בפרשה נוספת של הלוואה שלטענת המדינה קיבל במירמה מהבנק. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה (יום ב', 23.1.12) לפרקליטו של דנקנר, שהוא זכאי לשימוע בטרם תתקבל החלטה סופית בנושא.

מדובר בפרשה שנייה מאותו סוג, לאחר שהפרקליטות כבר זימנה את דנקנר לשימוע בנושא הלוואה שקיבל מהבנק. במקרה זה מיוחסות לו עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

על-פי החשד, פנה דנקנר באוקטובר 2008 אל ציון קינן, שהיה אז מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים וכיום הוא מנכ"ל הבנק, ואמר לו, כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי בסך 3.4 מיליון דולר (אז - 12.8 מיליון שקל) כהלוואת גישור לתקופה של שנה. דנקנר אמר שמטרת האשראי היא בניית נכס מקרקעין.

בשל מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו לוועדת בעלי עניין. זו אישרה את הבקשה, בעקבות דבריו של קינן לגבי מטרת האשראי, בכפוף לכך שקינן יוודא שעושרו האישי של דנקנר הוא לפחות כפול מסך האשראי שביקש. בנובמבר 2008, טוענת המדינה, שלח דנקנר לקינן שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, אשר הכילו פרטים כוזבים או חסרים, ובעקבות זאת אושרה באופן סופי העמדת מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים אך לא לצורך בניית הנדל"ן.

בשבוע שעבר הודיעה הפרקליטות לקינן על סגירת התיק נגדו בפרשה זו מחוסר ראיות, ועל העברת החומר לבדיקת המפקח על הבנקים, דודו זקן, לצורך הכרעה בדבר כשירותו של קינן לתפקיד מנכ"ל הבנק.

התיקים האחרים: הולילנד והבנק הטורקי

דנקנר גם עומד לדין בפרשת הולילנד, שם הוא מואשם במתן שוחד ליעקב אפרתי, לשעבר מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, תמורת הפשרת קרקעות של חברת תעשיות מלח שהייתה בבעלות משפחתו.

התיק האחר נגד דנקנר בבנק הפועלים נוגע לעסקה בה רכש בנק הפועלים את השליטה בבנק הטורקי פוזיטיף (2008-2005). דנקנר השתתף באופן פעיל בדיוני הדירקטוריון, שאישר את הרכישה במשותף עם קרן RP שבבעלות רפאל ברבר. ואולם, דנקנר לא גילה שלקרן זו יש קשרים ענפים עם קבוצת אלרן, שהייתה בבעלותו ובבעלות בני משפחתו, ואשר מניותיה היוו את מרבית הונו. כך היה גם כאשר דירקטוריון הבנק אישר לרכוש את מניותיה של RP בבנק פוזיטיף תמורת 25 מיליון דולר. הקשרים עם RP, טוענת המדינה, היו משמעותיים מאוד לאלרן, אשר מצבה הורע במידה ניכרת באותה עת.

סעיף נוסף בטיוטת כתב האישום עוסק בהלוואה בסך 5 מיליון אירו שביקש דנקנר בנובמבר 2008 מבנק DHB, השייך להליט צ'נגלולו, איש עסקים טורקי, בעל מניות מיעוט (30%) בבנק פוזיטיף. לטענת המדינה, דנקנר לא דיווח לדירקטוריון על הלוואה זו, כאשר במקביל פעל במסגרת תפקידו כיו"ר לאשר חלוקת דיבידנד בבנק פוזיטיף אשר היטיבה עם צ'נגלולו.עוד הוא מואשם בקבלת דבר במירמה, שכן לטענת המדינה הצהרתו בפני DHB לפיה הונו העצמי עמד על 50 מיליון דולר - הייתה כוזבת. לטענת המדינה, העברת כספי ההלוואה לחשבונות שלו ושל בני משפחתו הייתה פעולה ברכוש אסור, שהיא עבירה על חוק איסור הלבנת הון.