חשד: לא דיווח על מחזור של כ-25 מיליון שקל

אלון כתב, בן 34 מסביון, העוסק בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בריבית, שוחרר (יום ד', 13.6.12) תחת מגבלות, על-ידי השופטת איטה נחמן מבית משפט השלום בראשון לציון, בחשד כי בשנים 2006-2004 לא דיווח לרשות המיסים על הכנסותיו מעיסוקו זה ובכך התחמק מתשלום מס.

אתמול נפתחה ביחידת יהלום חקירה גלויה נגד החשוד, במהלכה נערך חיפוש בביתו ובמקום עסקו, נתפסו מסמכים להם יש קשר לחשדות הנחקרים והחשוד הובא לחקירה במשרדי היחידה.

מהבקשה עולה כי החשוד הסווה את עיסוקו בניכיון צ'קים בכך שלא פתח תיק כנדרש ואת הצ'קים לניכיון הפקיד בנש"מ (נותן שירותי מטבע) בשם חלפון מימון והשקעות. מניתוח הקובץ עולה כי בשנים המדוברות, מחזור כרטיסו בספרי חלפון עולה לכדי כ-25.5 מיליון שקל.

מרשות המיסים נמסר כי בחקירתו הודה החשוד במיוחס לו.