|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
3 שנות מאסר לבעלי עסק לשירותי מטבע
|
רמי חג'אמי לא דיווח על עסקות בהיקף של 117 מיליון שקל כפי שנדרש בחוק איסור הלבנת הון והעלים הכנסות ב-34.5 מיליון שקל ● נקנס ב-750,000 שקל
|
|
שירות חיוני אך גם פירצה לעבריינים [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
רמי חג'אמי, בעלי עסק לשירותי מטבע, נדון (יום ב', 13.5.13) לשלוש שנות מאסר בפועל בשל עבירות הלבנת הון ומיסים. הוא גם נקנס ב-750,000 שקל. חג'אמי הורשע בכך שמסר מידע כוזב על פעולות שביצע בעסקו בסך 117 מיליון שקל, כדי לעקוף את חובות הדיווח הקבועות בחוק. עוד הורשע בהעלמת הכנסות בסך 34.5 מיליון שקל ובהימנעות מתשלום מע"מ בסך 4 מיליון שקל. סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, הדגיש את חשיבות הדיווח על-פי דרישות חוק איסור הלבנת הון, אשר מטרתן לייבש את המקורות הכספיים של ארגוני פשיעה. לדבריו, נותני שירות המטבע חיוניים למגזרי משק מסוימים, אך גורמים עברייניים עלולים להשתמש בהם כדי לטשטש את מקורות הונם. על עבירות מס אומר מודריק, שהן בבחינת "שלי שלי ושלך שלי", שהיא מידה הגרועה ממידת סדום, שכן עבריין המס הוא טפיל החי על חשבון החברה מבלי לתרום לה את חלקו. עוד ציין מודריק, כי לחג'אמי עבר פלילי עשיר והוא אף נדון בזמנו לחמש שנות מאסר, והוא שילם רק חלק קטן מחובו לרשויות המס. על התמשכות ההליכים בעניינו של חג'אמי - שש שנים - אומר מודריק, כי חלק ניכר ממנה נבע מהתנהגותם שלו ושל סניגורו. הוא גם מעיר, כי אכן עבר זמן רב עד שכתב את הכרעת הדין, אך זאת בשל טיפולו במקביל בשורה של פרשות מורכבות. |
| תאריך:
|
13/05/2013
|
|
|
עודכן:
|
13/05/2013
|
|
איתמר לוין
|
|
3 שנות מאסר לבעלי עסק לשירותי מטבע
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
אחד שיודע ,,,,,,
|
14/05/13 10:02
|
|
מליאת הכנסת דחתה (יום ב', 13.5.13) חמש הצעות אי אמון בעקבות הגזירות הכלכליות שמתכננת הממשלה.
|
|
|
|
|
הבנקים נתנו בחודש אפריל משכנתאות חדשות לרכישת דירות ב-3.83 מיליארד שקל, ירידה של 4.2% לעומת חודש מרס. כך מסר (יום ב', 13.5.13) בנק ישראל. זוהי ירידה של 4.2% בהיקף המשכנתאות, וייתכן שהיא מבשרת על האטה מחודשת בשוק הדירות.
|
|
|
|
|
שולה זקן תעיד להגנתה במשפט הולילנד. כך הודיע (יום ב', 13.5.13) סניגורה, עו"ד עופר ברטל, בתגובה לבקשת המדינה לקבוע שזקן תהיה הראשונה להעיד מבין הנאשמים.
|
|
|
|
|
משרדי המשפטים והאוצר מעכבים את סגירת בתי המשפט בבית שאן, נהריה ועפולה, עד לבדיקת השלכות הסגירה אותה ביקש האוצר לבצע במסגרת הקיצוץ בתקציב. כך הודיעה (יום ב', 13.5.13) שרת המשפטים, ציפי לבני.
|
|
|
|
|
התפתחות במירוץ לתפקידי הרבנים הראשיים. שעות לפני פקיעת האולטימטום שהציב הבית היהודי לשס, חתם מנהיגה הרוחני של האחרונה, הרב עובדיה יוסף, על מכתב הסכמה למתווה שהוצע.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
ביבי ראש, ביבי אשם  נתניהו היה חייב להתפטר דקה אחת לפני הרצי הלוי ורונן בר איני בא לטעון כי חליוה אינו צריך להתפטר, צריך גם צריך אחריהם? איתם? לא חשוב
|
|
|
|
|
רון בריימן
האשמת נתניהו כאילו הוא זה שמונע עסקה, היא עלילה מרושעת המופצת על-ידי מתנגדי נתניהו אשר שכחו מי האויב אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
|
|
|
|
|
יהונתן קלינגר
משקיעי קריפטו שמעוניינים להשקיע כספים ולשמור עליהם מאובטחים, קונים ציוד אבטחה רציני, אבל בסופו של דבר נופלים בהונאות אנושיות שגורמות לכך שכל הטכנולוגיה שהושקעה לא תהיה שווה כלום
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
