הוארך מעצר האמרגן החשוד בהלבנת הון

שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה, יעל בלכר, האריכה (יום ו', 23.1.15) בחמישה ימים את מעצרו של אמרגן ובעלי שירותי צ'יינג', החשוד בעבירות הלבנת הון בהיקף של 50 מיליון שקל. בלכר עיכבה את פרסום שמו של החשוד כדי לאפשר לסניגוריו לערער על דחיית בקשתם לאסור את הפרסום.

יצחק בר-שי מרשות המיסים טען בדיון, כי מדובר בתיק שהעבירות בו נמדדות במאות מיליוני שקלים, והלבנות ההון - ב-200 מיליון שקל. הרשות והמשטרה מייחסות לחשוד רבע מכלל ההלבנות, אשר לטענתן בוצעו בצורה שיטתית לאורך שנים ובהיקפים שטרם נחשפו בחקירות מסוג זה. החקירה הגלויה בתיק החלה ב-14.1.15. סניגוריו של החשוד טענו שמדובר באדם נורמטיבי שמעולם לא ביצע עבירה. האיש הוא גם אמרגנו של זמר ים-תיכוני.

שבעה מחשודי הפרשה מצויים במעצר מאז החלה החקירה הגלויה, המתמקדת בתחום הדלק - בו כבר נחשפו מקרים רבים של שימוש בחשבוניות פיקטיביות. על-פי החשד, רכשו החשודים חשבוניות פיקטיביות, והנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות.
במסגרת החקירה עלה החשד, שבעלי חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.