חשד: סניף בנק הדואר שימש להלבנת ענק

מנהל סניף של בנק הדואר בירושלים וסגנו חשודים במעורבות בהלבנת הון בהיקף של מיליארד שקל, פרי עבירות מס בהיקף ענק.
בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו של מנהל הסניף, אכרם עבד אל-רחמן, עד 6.3.15. סגנו, פאיז טובאסי, נשלח למעצר בית עד 13.3.15 לאחר שישה ימי מעצר מלא.

רשות המיסים אומרת, כי החשוד העיקרי הוא אוסאמה אבו-קאטר, שנדון לפני מספר חודשים למאסר בפועל בגין עבירות מס אחרות. על-פי החשד, אבו-קאטר הקים ותפעל יחד עם קרובי משפחתו רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בתחום הבנייה לקבלנים ישראלים בירושלים ובדרום. החשבוניות הופצו באמצעות חברות קש שהופעלו על-ידי "קופים" תמורת תשלום חודשי קבוע.

על-פי החשד, ההכנסות של אבו קאטר ושותפיו ממכירת החשבוניות הפיקטיביות הופקדו בחשבונות בבנק הדואר שנרשמו על שם חברות הקש, ואנשיו נהגו למשוך את הכספים שבחשבונות הן באמצעות פריטה בשירותי מטבע (צ'יינג'ים) והן במשיכה שלא כדין של הכספים בסניף בנק הדואר ברחוב צלאח א-דין במזרח העיר. לטענת רשות המיסים, טובאסי סייע לביצוע משיכות אלו, ובמשרדו נמצאו תעודות זהות של מעורבים בפרשה.

בעניינו של טובאסי אמרה השופטת מרים קסלסי, כי אומנם החשדות נגדו נמצאים במדרג הנמוך ועיקרם בהתנהגות לקויה הצריכה להיבדק בידי המפקח על הבנקים, אך הוא מצוי בצומת דרכים חשובה בה נמצאים רבים שנחקרו ושעתידים להיחקר. לפיכך, הרחיקה אותו קסלסי מכל סניפי הדואר למשך חודש.

על-פי הערכות ראשוניות ובהתאם לממצאי החקירה עד כה, אומרת הרשות, בשיטה זו נגזלו מקופת המדינה מיסים בהיקף של לפחות 150 מיליון שקל. החקירה הפכה לגלויה בשבוע שעבר, כאשר הרשות והמשטרה עצרו כ-50 חשודים (מתוכם 29 עודם במעצר). באותו מבצע גם חולט רכוש בשווי של למעלה מ-25 מיליון שקל הכולל וילות, 15 רכבי יוקרה ומזומן, והוקפאה פעילותן של 28 חנויות בקניון הסמוך לסניף הדואר והנמצאות בבעלות אחד מהחשודים.