שימוע לאמיר ברמלי על הונאת פונזי

אמיר ברמלי, הבעלים והמנהל של חברות ההשקעות הקורסות קרן קלע ורוביקון, זומן (יום ד', 13.1.16) לשימוע לפני שיוחלט האם להעמידו לדין. פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מייחסת לברמלי עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גיוס משקיעים ללא תשקיף, זיוף והלבנת הון.

לפי כתב החשדות, קרן קלע גייסה מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה חריגה ומסירת מצגי שווא בדבר טיב ההשקעה. על-פי החשד, קרן קלע השתמשה בכספי המשקיעים לצורך ביצוע השקעות עתירות סיכון בתחומים שונים; לצרכיו האישיים של ברמלי; וכן לצורך תשלומי הריבית למשקיעים עצמם (הונאת פונזי).

כל אלו, טוענת הפרקליטות, נעשו בניגוד להתחייבויות שניתנו למשקיעים, לפיהן הקרן תשקיע ב"השלמות הון" קצרות טווח לעסקים קטנים ובינוניים הזקוקים להון עצמי לשם קבלת אשראי בנקאי. מממצאי החקירה עולה, כי כלל לא בוצעה פעילות שכזו. עוד נטען, כי במסגרת בדיקות רשות ניירות ערך על הנעשה בקלע, מסר לה ברמלי פרטים מטעים בדבר מספר המשקיעים והיקף השקעתם, ושלח מסמכים פיקטיביים לתמיכה בפרטים אלה.

עוד מייחס כתב החשדות לברמלי משיכות כספים מהחברה הציבורית קלע השקעות, שבה היה בעל שליטה ודירקטור, ללא קבלת אישורים כדין. בנוסף לברמלי, נשלחו מכתבי שימוע לבעלי תפקידים אחרים בחברות וכן לחברות קלע יזמות, קלע בטוחות ורוביקון.