מנהל השקעות הודה באלפי פעולות תרמיתיות בני"ע

אבי מצליח, שהיה יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הודה והורשע (יום ה', 4.4.19) בעבירות מרמה, גניבה וניירות ערך שביצע במסגרת תרמית בהיקף של מיליוני שקלים. הצדדים יבקשו מבית המשפט המחוזי בתל אביב לגזור עליו 21 חודשי מאסר.

מצליח ניהל השקעות, עבור עצמו ועבור אחרים, בשנים 2015-2006, כאשר בשנתיים האחרונות עשה זאת בבנק אוצר החייל. הוא שכנע שישה מידידיו להפקיד בידיו מאות אלפי שקלים כל אחד לצורך השקעתם, תוך שהוא מבטיח להם תשואות נטו של עד 20% בשנה. בסך-הכל הופקדו בידיו 3.6 מיליון שקל. מצליח אכן העביר להם רבבות שקלים, אך זאת כתוצאה מרווחיו הבלתי-חוקיים מפעולות תרמיתיות בניירות ערך. כאשר התקשה להעביר את הרווחים המובטחים, גנב למעשה מצליח מאות אלפי שקלים מחשבון ההשקעות של הוריו, שגם אותו ניהל.

מצליח הודה, כי בשנים 2015-2008 ביצע 2,000 פעולות מתואמות, בהיקף כולל של 70 מיליון שקל, בין חשבונות לקוחותיו הפרטיים, חשבונות לקוחות הבנק והחשבון של הוריו. בדרך כלל, הוא יצר פעולה סיבובית בין חשבונות הלקוחות, כאשר חשבונו-שלו הוא תחנת הביניים בין הפעולות התואמות. התוצאה של פעולות אלו הייתה הפסדים ללקוחות ורווחים למצליח.

במקרים אחרים ביצע מצליח פעולות בין חשבונות הלקוחות לבין חשבונות של פעילים אקראיים בשוק ההון, כאשר שוב מדובר בפעולות סיבוביות בהן החשבון שלו הוא המתווך והמרוויח. בחלק מן המקרים בוצעו הפעולות בין הלקוחות לבין עצמם ובינם לבין חשבונות אקראיים. מצליח הודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מרמה ועבירות ניירות ערך. את המדינה מייצג עו"ד אסף עיסוק, ואת מצליח - עו"ד יפעת מנור-נהרי.