אישום: הלבנת הון בביטקוין ל"טלגראס"

ארז שמואלי העלים הכנסות במיליוני שקלים מעיסוקו במכירת מטבעות וירטואליים והלבין מאות אלפי שקלים עבור רשת "טלגראס". כך טוענת המדינה בכתב האישום נגד שמואלי, שהוגש (יום ד', 12.6.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בכתב האישום נאמר, כי מאז חודש מאי אשתקד ועד מעצרו במארס השנה, סחר שמואלי במטבעות ביטקוין וריפל, מסחר אשר הניב לו הכנסות בסך 2.3 מיליון שקל בשנת 2018 ו-370,000 שקל בשנה. הוא הסתיר מרשות המיסים את כל פעילותו בתחום זה, לא ניהל ספרי חשבונות ולא הגיש דוחות שנתיים.

עוד נטען, כי ארגון הפשיעה "טלגראס", בראשותו של רן בוגנים, פעל בהיקף נרחב בביטקוין כדי להסוות את הכנסותיו הבלתי-חוקיות מן הסחר בסמים באמצעות רשת המסרונים טלגרם. לצורך כך, מכר שמואלי לבוגנים ביטקוין בשווי 900,000 שקל ממאי אשתקד ועד מארס השנה, תוך שימוש בשמות בדויים. כאשר מנהל או עובד בארגון ביקש לקבל את שכרו בביטקוין, היה בוגנים פונה לשמואלי, והלה היה מספק את המטבע הווירטואלי בסכום הדרוש. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד יעלה הראל ושירי רום.