אמיר ברמלי, המואשם בהונאת ענק, ממשיך לבצע עבירות דומות בעיצומו של משפטו. כך טוענת (4.8.20) רשות ניירות ערך, המייחסת לברמלי ולגיסו, רועי הורוביץ, עבירות מרמה, הלבנת הון וניירות ערך.

לטענת הרשות, "ברמלי בשיתוף עם הורוביץ פעל להציע לציבור המשקיעים ניירות ערך תוך שגייס מאותם משקיעים סכומי כסף המסתכמים במיליוני שקלים, וכל זאת שלא על-פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך. גיוס הכספים האמור נעשה, על-פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, לרבות גיוס כספים עבור אפיקי השקעה הנחזים להיות שקריים, הצגת בטחונות מזויפים למשקיעים, ותוך
גניבת כספי המשקיעים אשר בפועל אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת הכספים באמצעות חשבונות קש שאינם רשומים על שם ברמלי או שייכים לו".

בדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב אמרה מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, עו"ד יהודית תירוש, כי בחיפוש בביתו של ברמלי נמצאו חותמות המלמדות על יכולת זיוף, שטרות כסף מזויפים וסכומים ניכרים במטבע חוץ. לדבריה, החשד הוא שברמלי שוב מבצע תרמית פונזי - בדומה מאוד לזו שעליה מתנהל כעת משפטו (בהמתנה לפסק דינו של השופט חאלד כבוב). סניגורו של ברמלי, עו"ד עמית זיו, אמר כי מרשו טוען שרק העניק ייעוץ בהשקעות. השופט ירון לוי האריך את מעצרו של ברמלי בשלושה ימים, בשל חשש לשיבוש הליכים ולהימלטות. הורוביץ שוחרר בתנאים מגבילים.

בכתב האישום הקיים מואשם ברמלי מואשם בגניבת 425 מיליון שקל מלקוחותיהן של חברת קרן קלע ורוביקון שהיו בבעלותו. על-פי כתב האישום, ביצע ברמלי הונאת פונזי קלאסית, בה שילם למשקיעים הראשונים מכספיהם של המשקיעים האחרונים.
קרן קלע גייסה מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה חריגה על-ידי השקעות בסיכון נמוך, ותוך מסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה. ברמלי העביר את 25 מיליון שקל מכספי המשקיעים לחברה הפרטית רוביקון שבבעלותו ושם השתמש בהם, בין היתר, לרכישת חברות עתירות סיכון וכן לצרכיו האישיים - טוענת המדינה.