הנוכל ניסים דז'לדטי מואשם בגניבת מיליון שקל

הנוכל ניסים דז'לדטי מואשם בעבירות מרמה, זיוף והלבנת הון, בטענה שהוציא במרמה מיליון שקל מבועז אבני - אסיר שריצה את עונשו לצידו בכלא מעשיהו. ישראל מגד, הבעלים של חברת י.פ.א תנאים המפעילה שירות חלפנות (צ'יינג') באשדוד, מואשם באותן עבירות. כתב האישום הוגש (22.6.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

דז'לדטי הורשע בשנת 2017 בהעלמת הכנסות בסך 40 מיליון שקל בעשור הקודם ונדון ל-7.5 שנות מאסר. הוא נדון גם ל-30 חודשי מאסר, לאחר שהורשע בניסיון להשתלט על עסקיו של שותפו, האוליגרך אלכסיי זכרנקו, לאחר שהלה נעלם ברוסיה ומאוחר יותר נקבע שנרצח. על-פי כתב האישום, דז'לדטי סיפר לאבני (בעת שהותם בכלא) שהוא מסוגל לחולל נפלאות בשוק ההון, במטרה להוציא ממנו במרמה כספים בהם ישתמש לתשלום מיסים ופיקדון להם התחייב במסגרת ההליך הפלילי נגדו.

לדברי המדינה, דז'לדטי סיפר לאבני בשנת 2020 שהוא עומד לרכוש את השליטה בחברה בורסאית, לה יש פטנט בעמק הסיליקון, ולאחר מכן להנפיק אותה בשווי של 40 מיליון שקל. הוא הציע לאבני לרכוש 2.5% מן החברה תמורת מיליון שקל. באוגוסט 2020 סיפר דז'לדטי לאבני, כי השלד הבורסאי נרכש ב-8 מיליון שקל ולכן עליו להעביר את חלקו בסך 250,000 שקל. דז'לדטי הפנה את אבני להעביר את הכסף לחשבון נאמנות של עורך דינו, יעקב בורובסקי, אשר נועד רק לתשלום הסכומים שהוטלו עליו; בורובסקי לא ידע דבר על המרמה ועל השימוש שנעשה בחשבון.

אבני מכר בית כדי להעביר את הכסף, ובעקבות זאת הודיע בורובסקי לבית המשפט, כי דז'לדטי ביצע את התשלומים שהוטלו עליו. בהמשך העביר אבני את יתרת הכסף לצ'יינג' שבבעלות מגד. העברות אלו היו כרוכות בזיוף מסמכים, טוענת המדינה. דז'לדטי ומגד גנבו את הכסף, תוך ביצוע פעולות המהוות הלבנת הון ותוך שדז'לדטי אינו מדווח לרשות המיסים על הכנסה זו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד נועם עוזיאל.