מייסדי Samourai Wallet נשלחו למאסר על הלבנות הון בביטקוין

מנהל הטכנולוגיה לשעבר של חברת Samourai Wallet, ויליאם היל, נדון (19.11.25) לארבע שנות מאסר על חלקו בפרשת הלבנת כספים בביטקוין בהיקף 237 מיליון דולר. בחודש שעבר נדון מנכ"ל החברה, קונה רודריגז, לחמש שנות מאסר. השניים הודו בחודש יולי בקשירת קשר להעברות כספים ללא רישיון, במסגרת הסדר טיעון בו נמחקו האישומים בהלבנת הון, שהיו עלולים להכניסם לכלא לשנים רבות.

Samourai Wallet היה ארנק דיגיטלי שהתמקד בביטקוין ואפשר לבצע פעולות בביטקוין ומטבעות אחרים בעת ובעונה אחת. החברה הוקמה בידי רודריגז והיל ב-2015 וקרסה ב-2024, בעקבות חקירת החשדות לפיה הייתה מעורבת בהלבנת הון.

על-פי כתב האישום, שהגישה הפרקליטות הפדרלית במחוז דרום ניו-יורק (מנהטן), רודריגז והיל הפעילו ביודעין את Samourai Wallet כמכשיר שנועד להסתיר את מקורותיהן של הפעולות שבוצעו בו. שני המוצרים המרכזיים של החברה היו Whirlpool ששימש לביצוע פעולות מעורבות, ו-Ricochet ששימש לביצוע ההעברות. הם ביצעו 80,000 פעולות בביטקוין, בשווי שני מיליארד דולר. התביעה טענה, כי ההעברות היו קשורות לסחר בסמים, שווקים ב"דארקנט", הונאות סייבר, תרמיות פיננסיות, מדינות שתחת עיצומים, רוצחים להשכיר ואתר פדופילי.

לטענת התביעה, רודריגז והיל עודדו גורמים פליליים להשתמש בארנק. היל פעל בפורום Dread ב"דארקנט", ובין היתר הבטיח ש-Whirlpool הוא כלי-על המונע איתור כספים. רודריגז קרא בשנת 2020 בטוויטר להאקרים להעביר כסף גנוב דרך המערכת של Samourai. במסרים בווטצאפ הוא תיאר את שירותי החברה כ"הלבנת הון עבור ביטקוין".

בשנים האחרונות הורשעו שורה של בכירים בענף הקריפטו בעבירות שונות ובראשן מרמה והלבנת הון. עם זאת, ממשל טראמפ שינה את מגמת האכיפה נגד הענף, שבכיריו תרמו אשתקד עשרות מיליוני דולרים לקמפיין של טראמפ. הוא עצמו השיק ערב השבעתו השנייה את מטבע הקריפטו Trump$ שהניב לו רווחים במיליארדי דולרים.

טראמפ העניק חנינה למנכ"ל לשעבר של בורסת Binance, צ'אנגפנג ז'או, לאחר שכבר ריצה ארבעה חודשי מאסר על הפרת כללי הלבנת הון; משמעות החנינה היא שביכולתו לחזור לניהולה של בורסת הקריפטו המובילה. סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, מרצה 25 שנות מאסר על מרמה. מייסדי בורסת BitMEX, ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריז מואשמים בהפרת כללי הלבנת ההון.