איש עסקים מסכנין מואשם בהברחת 3.9 מיליון דולר בנתב"ג

כתב אישום חמור הוגש נגד איש הנדל"ן מוחמד ח'לאילה, לאחר שנתפס בנמל התעופה בן-גוריון עם מזוודות עמוסות ב-3.9 מיליון דולר. הכספים, ששוויים עומד על 11.7 מיליון שקלים, הוברחו לכאורה אל מחוץ לישראל ללא דיווח כדין.

היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס הגישה את כתב האישום לבית משפט השלום בפתח תקוה (ת"פ 47830-08-26) בגין הפרת חובת דיווח על כספים. על-פי כתב האישום, הנאשם הגיע (7.8.26) לשדה התעופה יחד עם בני משפחתו במטרה לטוס לדובאי.

הסלקת הכספים בבטן המטוס

ח'לאילה ביצע הליך רישום בחברת פליי דובאי (Fly Dubai) ומסר ארבע מזוודות כמטען נלווה. שלוש מתוך ארבע המזוודות הכילו בתוכן את השטרות החדשים, שהוסתרו במכוון מעיני הרשויות לקראת העברתם אל בטן המטוס.

החרמת הכספים באולם המכס

התביעה קובעת כי לאחר מסירת המזוודות, עבר הנאשם את הבידוק הביטחוני ואת ביקורת הגבולות בהצלחה. הוא המשיך לאולם הדיוטי פרי מבלי להצהיר בפני רשויות המכס על הכספים שהחביא.

פקחי המכס איתרו את הכספים באולם ביקורת התשלומים והתפיסות, והחרימו אותם במקום. עורכת הדין ליאת ברזילי, נציגת היועצת המשפטית לממשלה, הדגישה כי המעשים מהווים הפרה חמורה של התוספת הרביעית בחוק איסור הלבנת הון.