News1 מחלקה ראשונה

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

1. יצחק בריק	2. חיים רמון
3. אורי מילשטיין	4. איתן קלינסקי
5. דן מרגלית	6. אלי אלון
7. רון בריימן	8. עמנואל בן-סבו
9. יעקב אחימאיר	10. צבי גיל
11. יוסי אחימאיר	12. יאיר נבות
13. דרור אידר	14. ציפי לידר
15. אפרים הלפרין	16. דרור גרין
17. רפי לאופרט	18. עומר מואב
19. רבקה שפק ליסק	20. יואב שורק

לרשימת הכותבים ב News-1

מכתבים | יומנים | שירים


	לא רואים 07/09/2023 \| ציפי לידר

	השתחררתי מהמילואים 16/11/2016 \| אלונה ספטון

	מכירה פומבית של מחברת שירים של זלדה ז"ל 14/11/2016 \| נעמי לוין

לבימה חופשית

מועדון+ / תגיות


אישים	\|	פירמות	\|	מגשרים



מוסדות	\|	אתרים	\|	מושגים


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

אביטל קולט

דיפלומטית, פוליטיקאית

אביטל קולט (ילידת 1.5.1940), רומניה. בשנת 1950 עלתה ארצה עם הוריה. דיפלומטית ופוליטיקאית ישראלית.

אביטן יעקב

רב, פוליטיקאי

יעקב אביטן (נולד: 5 במאי 1970), פוליטיקאי ישראלי ששימש כשר לשירותי דת, חבר מועצת העיר אשקלון מטעם סיעת ש"ס, סגן ראש העירייה ורב המועצה אזורית חוף אשקל

אבידן יאיר

כלכלן ישראלי

יאיר אבידן (נולד: 25 בדצמבר 1959), כלכלן. במאי 2020 החל לכהן בתפקיד המפקח על הבנקים בבנק ישראל. מכהן כיום כחבר בדירקטוריון של נימה, חברת הפינטק מקבוצת

לכל הערכים במועדון+

מגזינים וכתבי עת

מגזין מראה	הידברות
ידיאופ	אבג
מכון ויצמן	הטכניון
ליברל	אוונגרד
INSS	בר-דעת
עו"סים שינוי	פורום אלפרדו


אקטואליה

חדשות	תחקירים	מקורות



יומנים	נאומים/הרצאות	מאמרים



הודעות	שירים	ספרים

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

1. יצחק בריק	2. חיים רמון
3. אורי מילשטיין	4. איתן קלינסקי
5. דן מרגלית	6. אלי אלון
7. רון בריימן	8. עמנואל בן-סבו
9. יעקב אחימאיר	10. צבי גיל
11. יוסי אחימאיר	12. יאיר נבות
13. דרור אידר	14. ציפי לידר
15. אפרים הלפרין	16. דרור גרין
17. רפי לאופרט	18. עומר מואב
19. רבקה שפק ליסק	20. יואב שורק

לרשימת הכותבים ב-News1

המועדון

אישים

פירמות

מגשרים

מוסדות

אתרים

מושגים

מי ומי במועדון News1


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

מינוי חדש

דירקטוריון בזק אישר מינוי דוברת שופרסל לשעבר לדוברת בזק

מינוי חדש

מונו 37 שופטי שלום במחוזות תל אביב והמרכז

היום לפני

הראשון בנשיאות [1948]

מוצר חדש

חברי מערכת News1

יואב יצחק

איציק וולף

מירב ארד

עידן יוסף

יפעת גדות

איתמר לוין

יצחק דנון

תוצאות חיפוש - הלבנת הון

סה"כ תוצאות: 2115, עמוד 2 מתוך 177

עיצומים אישיים: ישראל בחברת רוסיה, סין ואירן
גם אם העיצומים האישיים שהטילו מדינות במערב, ובראשן ארה"ב, ממוקדים כרגע בקומץ מתנחלים קיצוניים – עצם השימוש בצעד זה חייב להדאיג את ישראל ולהוביל לשינוי במדיניותה

05/04/2024 | 22:32 | פנינה שרביט-ברוך, יוליה ארפורט

אין לאסור אוטומטית כל פעילות פיננסית בשל עיצומים אמריקנים
המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי: הרשימות אינן אחידות ויש לבדוק מה בדיוק מוגבל ומה מותר; ניהול הסיכון צריך להיות פרטני במקרים האלה

03/04/2024 | 10:54 | איתמר לוין

סוכלה העברת מיליוני אירו מחו"ל לגורמי טרור
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: שיתוף פעולה בינלאומי הניב מאז תחילת המלחמה כמות עצומה של מודיעין איכותי, מדויק ורלוונטי המועבר לגורמי הביטחון ורשויות האכיפה

03/04/2024 | 10:54 | איתמר לוין

רשות ני"ע הטילה עיצום של 700 אלף שקל על IBI
חברת איי בי איי שירותי בורסה והשקעות בישראל נקנסה לאחר שבביקורת התגלה כי לא נקטה משנה זהירות ביחס לשמירת הוראות חוק איסור הלבנת הון ביחס להמרת מטבעות דיגיטליים, בתקופה שבה טרם גובשו מדיניות ונהלים בנושא * זירת הסוחר קולמקס נקנסה ב-170 אלף שקל בשל ליקויים דומים

27/03/2024 | 15:10 | איציק וולף

סוחר זהב הודה בסחר "שחור" ב-503.7 מיליון שקל
חנוך פרוינד הודה שהסחר בזהב - בחלקו מן הרשות הפלשתינית - הוביל להשמטת מע"מ ב-73.2 מיליון שקל * הצדדים יבקשו לגזור על פרוינד 53 חודשי מאסר

13/03/2024 | 14:15 | איתמר לוין

עלייה של 35% ברווחי הבינלאומי: 2.17 מיליארד שקל
עלייה של 17% ברווחי הבנק ברבעון הרביעי ל-523 מיליון שקל * זינוק של פי ארבעה בהוצאה בגין הפסדי אשראי; צניחה של 47% במתן משכנתאות

12/03/2024 | 11:55 | איתמר לוין

נעצרו חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים עבור ארגון פשיעה

12/03/2024 | 09:55 | מירב ארד

אישום: מרמה, הלבנות וקרטלים במאות מיליוני שקלים בהסעות
12 חברות הסעות ו-12 מנהלים בהן מואשמים שתיאמו הצעות ב-26 מכרזים של רשויות מקומיות, חברת החשמל ובתי חולים בשנים 2018-2016 וכך קיבלו במרמה והלבינו 290.8 מיליון שקל

11/03/2024 | 10:21 | איתמר לוין

העליון: להחמיר בענישה על עבירות איכות הסביבה
דחה ערעור על 21 חודשי מאסר שנגזרו על עאדל אב-ענזה, שהודה בעבירות השלכת פסולת ברשות הרבים, קבלת דבר במרמה והלבנת הון * העבירות בוצעו בעיצומו של הליך בו נגזרו עליו 14 חודשי מאסר בשל אותן עבירות

03/03/2024 | 12:34 | איתמר לוין

30 חודשי מאסר על עבירות ב-22 מיליון שקל
אלון בן-חיון הסתיר מנושיו את פעילותו כאשר היה פושט רגל, העלים את הכנסותיו וביצע הלבנת הון * התקין דלתות מזויפות שלא עמדו בתקן - כולל בבתי ספר ובבית אבות

20/02/2024 | 14:05 | איתמר לוין

מפעילי נש"מ מואשמים בעבירות הלבנה ומיסים במאות מיליוני שקלים
המדינה: חיים יצחק דייטש ואביאל שמטוב לא דיווחו על זהות מבצעי פעולות ב-320 מיליון שקל והשמיטו הכנסות ב-11.5 מיליון שקל

20/02/2024 | 14:05 | יצחק דנון

קרן השפע והרצח האירנית
באחרונה התגלה שבסניפים של שניים מהבנקים הגדולים הפועלים בבריטניה, ולמרבה האירוניה מדובר בסניפים שנמצאים בסמיכות לארמון בקינגהאם של משפחת המלוכה, נפתחו בשנים האחרונות חשבונות של חברות-קש בריטיות שבפועל היו בשליטת המודיעין האירני

15/02/2024 | 09:03 | זלמן שובל