News1 מחלקה ראשונה

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

יצחק בריק גלנט קיבל אזהרה חמורה 8 חודשים לפני המלחמה, אך לא עשה דבר	חיים רמון גנרלים ומדינאים כושלים מנסים להטעות את הציבור
אורי מילשטיין צה"ל מתברבר ברצועת עזה כי לא הייתה לו תוכנית, שתורגלה, לכבוש אותה	איתן קלינסקי יאיר נתניהו מפיץ סרטוני הסתה

1. יצחק בריק	2. חיים רמון
3. אורי מילשטיין	4. איתן קלינסקי
5. דן מרגלית	6. אלי אלון
7. רון בריימן	8. אפרים הלפרין
9. יאיר נבות	10. עמנואל בן-סבו
11. יוסי אחימאיר	12. יעקב אחימאיר
13. ציפי לידר	14. דרור אידר
15. משה מורג	16. רפי לאופרט
17. צבי גיל	18. שמואל רוזנר
19. דרור גרין	20. חנינא פורת

לרשימת הכותבים ב News-1

מכתבים | יומנים | שירים


	כתם שמש 14/03/2024 \| ציפי לידר

	כתב שמירה 06/10/2020 \| איילת פישביין

	הקוף והקוקוס 05/10/2020 \| יוסף אליעז

לבימה חופשית

מועדון+ / תגיות


אישים	\|	פירמות	\|	מגשרים



מוסדות	\|	אתרים	\|	מושגים


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

אביטל קולט

דיפלומטית, פוליטיקאית

אביטל קולט (ילידת 1.5.1940), רומניה. בשנת 1950 עלתה ארצה עם הוריה. דיפלומטית ופוליטיקאית ישראלית.

אביטן יעקב

רב, פוליטיקאי

יעקב אביטן (נולד: 5 במאי 1970), פוליטיקאי ישראלי ששימש כשר לשירותי דת, חבר מועצת העיר אשקלון מטעם סיעת ש"ס, סגן ראש העירייה ורב המועצה אזורית חוף אשקל

אבידן יאיר

כלכלן ישראלי

יאיר אבידן (נולד: 25 בדצמבר 1959), כלכלן. במאי 2020 החל לכהן בתפקיד המפקח על הבנקים בבנק ישראל. מכהן כיום כחבר בדירקטוריון של נימה, חברת הפינטק מקבוצת

לכל הערכים במועדון+

מגזינים וכתבי עת

מגזין מראה	הידברות
ידיאופ	אבג
מכון ויצמן	הטכניון
ליברל	אוונגרד
INSS	בר-דעת
עו"סים שינוי	פורום אלפרדו


אקטואליה

חדשות	תחקירים	מקורות



יומנים	נאומים/הרצאות	מאמרים



הודעות	שירים	ספרים

הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1

1. יצחק בריק	2. חיים רמון
3. אורי מילשטיין	4. איתן קלינסקי
5. דן מרגלית	6. אלי אלון
7. רון בריימן	8. אפרים הלפרין
9. יאיר נבות	10. עמנואל בן-סבו
11. יוסי אחימאיר	12. יעקב אחימאיר
13. ציפי לידר	14. דרור אידר
15. משה מורג	16. רפי לאופרט
17. צבי גיל	18. שמואל רוזנר
19. דרור גרין	20. חנינא פורת

לרשימת הכותבים ב-News1

המועדון

אישים

פירמות

מגשרים

מוסדות

אתרים

מושגים

מי ומי במועדון News1


אדריכלים	בנקאות/השקעות	יועצים
רופאים	חברות ביטוח	רואי חשבון
שמאים	חברות ציבוריות	רשויות
עיתונאים	ביה"מש/שופטים	עורכי דין

מינוי חדש

איתמר בן מאיר מונה למנכ"ל הבא של נת"ע

מינוי חדש

דירקטוריון בזק אישר מינוי דוברת שופרסל לשעבר לדוברת בזק

היום לפני

טבח דיסטומו [1944]

מוצר חדש

חברי מערכת News1

יואב יצחק

איציק וולף

מירב ארד

עידן יוסף

יפעת גדות

איתמר לוין

יצחק דנון

תוצאות חיפוש - הלבנת הון

סה"כ תוצאות: 2120, עמוד 7 מתוך 177

הטלת אחריות אישית על קציני ציות - לא רק בארה"ב
במהלך השנים האחרונות, במאמץ למנוע פשיעה תאגידית מחד ולהבטיח אחריותיות של דירקטוריונים ונושאי משרה מאידך-גיסא, חלה עליה בדרישות רגולטוריות מחד ובהתמקדות של גורמי האכיפה מאידך במערך הציות הארגוני

06/06/2023 | 13:59 | אלון קוחלני

בעלי גלובל טרייד מואשמים בעבירות בעשרות מיליוני שקלים
המדינה: דודו רוזנצוויג ושגיא קדם, שהבטיחו להשקיע בוול סטריט, גנבו מלקוחותיהם 20 מיליון שקל והעלימו הכנסות ב-39 מיליון שקל

28/05/2023 | 15:05 | איתמר לוין

סוכנות רכב תובעת 2.7 מיליון שקל מניסים ואפרים קניאס
שיא סוכנויות רכב שחודה 2000 טוענת שזהו סכום החוב והנזקים שנגרמו לה, כאשר קניאס לא שילמו תמורת רכבי יוקרה אשר מאוחר יותר נתפסו במסגרת חקירה נגד אפרים קניאס

16/05/2023 | 09:29 | יצחק דנון

תושב ארסוף חשוד שהונה משקיעים בזירות הקריפטו
גבר בן 29 נעצר בחשד להונאה בעשרות מיליוני שקלים * החשד: הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות ומרמה בתמורה להשקעה, כולל מניפולציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים והתחמקות מתשלום מס * משפחת החשוד, בהם רופא, עוכבה לחקירה על קשרם לפעילות ההונאה והלבנת ההון

16/05/2023 | 01:00 | עידן יוסף

רוטמן: "למה יש רשות שמקבלת מידע שאחרות לא יכולות לקבל?"
הרשות לאיסור הלבנת הון מסננת ומשתפת מידע באופן בררני לשמירה על הפרטיות * יו"ר ועדת החוקה הדגיש את המתח בין אכיפת חוק יעילה לבין הזכות לפרטיות ביחס להעברת נתונים בנקאיים * העלייה במספר המקרים המדווחים עשויה להצביע הן על סיכון מוגבר והן על שיפור בציות

15/05/2023 | 23:32 | עידן יוסף

סעודיה, חמאס והרש"פ: רוקדת על שתי חתונות
בכירים בחמאס ביקרו בשקט בסעודיה, אשר במקביל קיבלה בכבוד רב את אבו מאזן * האיתות לישראל: הבעיה הפלשתינית לא תוכל להישאר רדומה

12/05/2023 | 23:13 | יוחנן צורף, יואל גוז'נסקי

חבר הקונגרס ג'ורג' סנטוס מואשם במרמה והלבנה
סנטוס נודע לשמצה כאשר התברר ששיקר בפרטים רבים בקורות החיים שלו * משרד המשפטים טוען שהוא הונה תורמים, קיבל במרמה דמי אבטלה ומסר דיווחים כוזבים לקונגרס

10/05/2023 | 22:28 | איתמר לוין

"קציני הציות - חוליה חשובה במאבק בהלבנת הון"
על-רקע דוח מבקר המדינה שיצא לאחרונה בנושא הטיפול באיסור הלבנת הון ומימון טרור מתגבשת ההכרה כי טיפול בהון השחור מחייב קציני ציות

09/05/2023 | 10:10 | אלון קוחלני, רמי ששון

הופחת עונשו של בני שטיינמץ בשווייץ
בית המשפט בז'נבה דחה את ערעורו על הרשעתו בתשלום שוחד לרעייתו של נשיא גינאה, זיכה אותו מאשמת זיוף והפחית את העונש מ-60 ל-18 חודשי מאסר

04/04/2023 | 12:07 | איתמר לוין

שימוע לנוכל אמיר ברמלי על הונאת פונזי ב-20 מ"ש
המדינה: ברמלי - המרצה עשר שנות מאסר על פונזי ב-340 מיליון שקל - רימה 40 משקיעים נוספים במקביל להליך הפלילי הקודם נגדו

29/03/2023 | 11:13 | איתמר לוין

המדינה: ארגון אבו-לטיף הלבין 1.6 מיליארד שקל
נידאל אבו-לטיף, שבעה מאנשי ארגון הפשיעה, הבעלים של צ'יינג' ורואה חשבון מואשמים גם בעבירות מס במאות מיליוני שקלים

24/03/2023 | 10:41 | איתמר לוין

המבקר לא בדק את פעילות המשטרה במניעת הלבנת הון
בביקור שערכה ועדת המשנה בביקורת המדינה לענייני ביטחון ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וקיבלה סקירה מקיפה על פעילות הרשות ואתגריה והתרשמה מיכולותיה * בסיור התברר כי למרות ש-90% מחקירת תיקי הלבנת הון מתבצעת יחד עם המשטרה - לא נבדקה פעילות המשטרה

20/03/2023 | 13:05 | עידן יוסף