|
|
א) יוסי כהן (הקונסיליירי) -
קבלת כספים במזומן בהיקף של מיליוני דולרים, הן בעסקים שחורים ברומניה והן מלקוחות בישראל; החזקה וניהול כספים שחורים (הדברים תועדו גם על-ידי רעייתו רננה); ניהול "חשבון קומבינות" יחד עם עפר נמרודי (בסניף 600 בבנק הפועלים); ניהול חשבונות סמויים בבנקים ברומניה, ששימשו לכספים שחורים; ניהול שני חשבונות בארה"ב בבנק Wachovia, שגם דרכם הועברו כספים שחורים ונעשה בהם שימוש בארה"ב; שימוש בכספים שחורים למימון רכישת נכסים בישראל (בהם החווה ברשפון: נרכשה ב-2.4 מיליון דולר, מזה 0.4 מיליון דולר בשחור); קבלת 150 אלף דולר בשחור במסגרת מכירת דירה בטיילת בתל אביב; רכישת שתי דירות לבנותיו בהרצליה, חלק מהמימון הושג ושולם בשחור; ניהול שורה של חשבונות בכמה בנקים, בהם גם חשבון על-שם רעייתו (בבנק לאומי בסניף כפר שמריהו), כמכבסת כספים שחורים; ביצוע עבירות מין בכמה בחורות, תוך סטיות מיניות פליליות; רישומים כוזבים במסמכים; ביצוע מעשי מרמה והונאה בעניינם של כמה לקוחות; ביצוע עבירות על חוק לשכת עורכי הדין; הפעלה ושותפות ככיסוי רשמי במסעדת פרנק פיש בתל אביב, בעוד שבפועל הייתה המסעדה בבעלות של העבריין משה לזר; גניבת תכשיטים עתיקים מגרושתו ומסירתם לרעייתו רננה (רננה גילתה זאת בעצמה ודבריה נרשמו מפיה); מתן שוחד לראש הממשלה ורעייתו, בצורך ייצוגם במאות שעות עבודה, תוך רישום שלוש חשבוניות בתמורה כאילו שילמו 15,000 ש"ח במזומן, ועוד ועוד.
|
|
|
 `
כתוב תגובה ל-
צדפי
|
|
|