המשטרה: להעמיד לדין את שלמה אליהו

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את איש העסקים שלמה אליהו בגין הלבנת הון של מיליוני שקלים. כך פורסם בחדשות ערוץ 2 (שבת, 27.11.10).

אליהו מחזיק בחברת הביטוח "אליהו", בעשרה אחוזים מבנק לאומי ובמניות שליטה של בנק "אגוד". ההמלצה להעמידו לדין התגבשה בתום חקירה סמויה וארוכה שניהלה היחידה הארצית לחקירות הונאה בחודשים האחרונים.

לפני כחצי שנה נקרא אליהו לחקירה באזהרה ובסיומה העבירה את חומר הראיות לפרקליטות. בהמשך, חזר התיק למשטרה לצורך השלמת ראיות וכעת ממליצה המשטרה שוב להעמיד את אליהו לדין בעבירה של הלבנת הון. עוד דווח כי במסגרת התיק נגד אליהו נחקרות גם עבירות נוספות, אך בהן לא העבירה המשטרה המלצה מסוימת לפרקליטות.

התיק נבדק במשטרה ובפרקליטות במשך תקופה ארוכה. קיים ספק בשאלה האם הראיות והממצאים בתיק חזקים מספיק, שאם לא כן, יתכן כי בהמשך עשוי ההליך להסתיים בלא כתב אישום.

מקבוצת אליהו נמסר בתגובה כי שלמה אליהו נחקר לפני כחצי שנה בנושא של הוצאת המחאות בנקאיות מעל הסכום המותר, מבלי שדיווח על כך.

"מר אליהו הוציא המחאות אלו על כספים שנמצאים כחוק בחשבונו, מכספו הפרטי, בחשבון הבנק בישראל. יודגש עוד כי מר אליהו לא נחקר על הלבנת הון. זוהי עבירה מנהלית שבדרך כלל משלמים עליה כופר", נמסר מן הקבוצה.