1.8 מיליארד דולר קנס ל-HSBC על הלבנת הון

בנק HSBC עלול לשלם קנס של 1.8 מיליארד דולר כחלק מהסדר עם רשויות החוק בארה"ב על-רקע פעילות של הלבנת כספים. כך עולה (יום ו', 7.12.12) מדיווחים של אנשים המעורים בעניין.

ההסדר עם הבנק הגדול באירופה - אשר ההכרזה הרשמית עליו עשויה להגיע כבר בשבוע הבא - תהיה כרוכה ככל הנראה בהסכם תביעה נדחה אליו ייכנס HSBC עם התובעים הפדרליים, לדברי המקורות, שנשארו בעילום שם.

הפשרה הפוטנציאלית, אשר הדיונים האלה מתקיימים מזה כמה חודשים, מסתמנת כמקרה בוחן בשאלה כמה גדול האיום שהתובעים בארה"ב רוצים לשלוח כדי לנסות לעצור תזרימי כספים בלצי חוקיים העוברים בבנקים בארה"ב.

דובר HSBC מסר בתגובה: "אנו משתפים פעולה עם הרשויות בחקירות מתמשכות. אופי הדיונים הוא חסוי".

יש לציין כי ב-5 בנובמבר מסר HSBC כי יפריש 1.5 מיליארד דולרים כדי לכסות את הקנס הפוטנציאלי על פריצה של החוקים למניעת הלבנת הון פריצה במקסיקו, כמו גם על הפרות אחרות, למרות שמנכ"ל הבנק, סטיוארט גוליבר, אמר כי העלות עשויה להיות "גבוהה יותר באופן משמעותי".

בדיווחים רגולטוריים, HSBC ציין כי הוא עלול לעמוד בפני אישומים פליליים. עם זאת, התפתחות זו פחות צפויה, שכן חקירות אמריקניות דומות הגיעו לשיאן בעסקות תביעה נדחות, בהן גורמי אכיפת החוק עיכבו או ויתרו על תביעת החברה אם היא מודה באשמה, משלמת קנס ומסכימה לנקות את מערכות הפיקוח שלה. אם החברה שוגה שוב, משרד המשפטים יכול לפי ההסכם להעמידה לדין.