הקבלן יאיר ביטון, בעל השליטה בחברת ב.יאיר, זומן לשימוע לפני שיוחלט האם להעמידו לדין בחשד לעבירות מירמה,
הלבנת הון ועוד בשל קשריו הנטענים עם עבריינים בכירים. כך הודיעה (יום א', 8.3.15) פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). גם חברת ב.יאיר זומנה לשימוע.
זימונים לשימועים נשלחו גם ליצחק אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ וחברת הבנייה ש.י.נ גן רווה. לדברי הפרקליטות, אברג'יל, פינס ובלולו הקימו ב-2007את חברת גן רווה, שנרשמה על שמו של בלולו במטרה להסתיר את זהותם של אברג'יל ופינס כבעליה.
בשנת 2007-2008 חתמה גן רווה על הסכמים עם ב.יאיר לבניית פרויקטים באילת, בהיקף כולל של 40 מיליון שקל. גן רווה העמידה פנים כאילו יש לה רשיון קבלן, למרות שפינס הוכרז קודם לכן כפושט רגל ונאסר עליו לשמש כקבלן. ביטון קידם את חתימת החוזים על-רקע חוב שלו לאברג'יל, וכן על-רקע טענה לשותפות עסקית עם גבי בן-הרוש, שבעקבותיה נסחט ביטון בעשרות מיליוני שקלים.
רוכשי הדירות עימם חתמה ב.יאיר על הסכמי מכר לא ידעו, טוענת הפרקליטות, כי דירותיהם נבנו שלא באמצעות קבלן מורשה וכי אברג'יל ופינס הם מבעלי גן רווחה. אילו ידעו פרטים אלו, אומרת המדינה, הם לא היו רוכשים את הדירות.
גם כשהבנייה לא התקדמה ולא בוצעה בהתאם להסכמים עם ב.יאיר, שילמה החברה לגן רווחה ולבעליה את מלוא תמורת החוזים ואף מעבר לכך, בסכום כולל של 50 מיליון שקל. בנוסף לכך, נאלצה החברה לממן את השלמת הבנייה ישירות מול קבלני משנה. בנוסף לכך חתמה ב.יאיר, ביוזמתו של ביטון, על הסכם העדר תביעות עם גן רווה, במסגרתו הועברו לה 2 מיליון שקל נוספים. כל אלו נעשו כאשר ב.יאיר היא חברה ציבורית, אך מבלי לדווח לציבור ולרשויות.
הכספים שהתקבלו בחברת גן רווה, נטען עוד, שימשו את אברג'יל, בני משפחתו ומקורביו לצורך תשלום הוצאות שונות בהיקף של 7 מיליון שקל. 6 מיליון שקל נוספים הושקעו בקזינו ברומניה. החשדות המיוחסים לביטון, אברג'יל, פינס, בלולו וגן רווה הם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירת מס. לביטון מיוחסים גם חשדות לעבירות מנהלים בתאגיד ואי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד. החשדות המיוחסים לב.יאיר הם בניה תוך סטייה מהיתר ועבודות בניה שלא ע"י קבלן רשום, עבירות לפי חוק התכנון והבנייה וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.
השימוע, למי שיבחר לקיים אותו, יתקיים בפרקליטות מחוז ת"א, ככל שיחפצו בכך. התיק נחקר על-ידי להב 433 בליווי עוה"ד ניסים מרום ושרון הר-ציון מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי).
