|   15:07:40
חדשות / מבזקים
ראשי  /   מדיני/פוליטי   מיסים   משפט  
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
גרסטל. בוררת [צילום: פלאש 90]
בוררת ומגשרת
הילה גרסטל. ילידת 13.6.1955, ישראל. נשואה לראובן ולהם שני ילדים.

ב-1973 סיימה את לימודיה התיכוניים בתיכון עירוני בהרצליה. בשנים 1975-1973 שירתה בצה
איתן ששינסקי [צילום: פלאש 90]
כלכלן
איתן ששינסקי (נולד: 29 ביוני 1937), כלכלן ואיש אקדמיה ישראלי.
תום שגב [צילום: AP]
סופר, עיתונאי
תום שגב (נולד: 1 במרץ 1945), עיתונאי, פובליציסט והיסטוריון ישראלי.
לכל הערכים במועדון+
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
ימינה פנה, קדימה צעד
28/07/2019   |   אליהו קאופמן
 
 
 
המשחק הכפול של ירדן עם ישראל
28/07/2019   |   אדי כהן
 
 
 
למצוינות אין דת
28/07/2019   |   יהודה קונפורטס
 
 
 
אילו הייתי כלב
28/07/2019   |   ארי בוסל
 
 
 
האיחוד בשמאל הוא מעשה אובדני
28/07/2019   |   בעז שפירא
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
חוקר בכיר לשעבר ברשות המיסים האמריקנית:
"לחקור האם ההשקעה של אפשטיין הייתה הלבנת הון"
אפשטיין. מזומנים ויהלומים [צילום: AP]

מרטין שייל כותב ב-Daily Beast, כי יש לחקור הן את מקורות הונו של אפשטיין והן את ההשקעות שביצע - כולל בחברה של ברק - כדי לבדוק האם מדובר בעבירות מס או בהלבנות הון

▪  ▪  ▪
מן הראוי לחקור את התנועות הכספיות שביצע ג'פרי אפשטיין, כולל ההשקעה בחברת ההזנק Carbyne שבראשות אהוד ברק. על החוקרים לבדוק האם ההעברות נעשו ודווחו כחוק, כדי לוודאי שלא שימשו ככסות להלבנת הון. כך כותב (17.7.19) מרטין שייל, שהיה ראש צוות חקירות פליליות ברשות המיסים האמריקנית
(IRS), באתר Daily Beast.

שייל פותח בשאלה מהיכן הגיע ממונו של אפשטיין, שפרקליטיו תיארו אותו השבוע בבית המשפט כחצי-מיליארדר - בעל נכסים בשווי 500 מיליון דולר (הרבה מזומן, השקעות בניירות ערך ונדל"ן, כולל אי-פרטי באיי הבתולה האמריקניים ודירה במנהטן בשווי 77 מיליון דולר). בתקשורת האמריקנית פורסם שהוא ניהל קרנות גידור משלו לאחר שעזב את בנק ההשקעות בר-סטרנס, אבל איש אינו יודע מי היו לקוחותיו - מלבד לס וקסנר, האיש שהקרן הנושאת את שמו העניקה לברק 2.3 מיליון דולר תמורת שירותים שטיבם לא נודע.

Daily Beast דיווח בעבר, כי אפשטיין כנראה השקיע מיליוני דולרים רבים בסוכנות הדוגמניות MC2 שבבעלות ז'אן-לוק ברונל; הלה הכחיש את הדיווח. וישנה ההשקעה בחברת ההזנק של ברק, המפתחת שירותי זיהוי לצרכי חרום. לחברה זו יש פעילות ברחבי דרום אמריקה ולאחרונה היא פתחה משרד במקסיקו. ברק טוען שמדובר בהשקעה לגיטימית ושכל המיסים שולמו, אך שייל ספקן. לנוכח העושר העצום והבלתי מוסבר שבידי אפשטיין, הוא טוען, יש לפתוח בחקירה מקיפה כדי לבחון האם לא מדובר בעבירות מס ובהלבנות הון.

פרופ' תומס וולשו, אשר בדק את עסקיו של אפשטיין במסגרת ספר שהוא כותב, סבור שאפשטיין סייע ללקוחותיו באמצעות מבני מס סבוכים כאשר עבד בבר-סטרנס. לדבריו, אפשטיין שלט בעשרות תאגידים מסוג LLC, הידועים כחברות קש ומשמשים משקיעי נדל"ן מתוחכמים כדי לרכוש נכסים יוקרתיים בצורה אנונימית. גם מלביני הון משתמשים בהן כדי להעביר כספים מסביב לעולם תוך התחמקות מעיניהן של הרשויות.

מייקל כהן השתמש ב-LLC כדי להסתיר את כספי השתיקה ששילם עבור דונלד טראמפ לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. פול מנפורט השתמש בחברות קש ובחשבונות בנק בקפריסין כדי להסתיר את נכסי היוקרה שרכש בארה"ב. "אם סוכן פדרלי היה מבקש ממני אישור לפתוח בחקירה על עבירות מס והלבנה בנוגע למזומנים והיהלומים הבלתי-מוסברים של אפשטיין, כמו גם השקעותיו הנסתרות ב-MC2
וב-Carbyne, קרוב לוודאי שהייתי מסכים", כותב שייל.

לגבי ההעברה לחברת ההזנק של ברק אומר שייל, כי יש לבחון כיצד הועבר הכסף. האם ההעברה הייתה במישרין ל-Carbyne או לחברת קש של ברק? האם אפשטיין מילא את הטפסים הדרושים ודיווח על ההעברה? האם יש תיעוד שלה במרשם ההעברות? ואם לא - מדוע? האם ל-IRS יש תיעוד של ההעברות שביצע אפשטיין לחו"ל?

ברמה הרוחבית אומר שייל, כי לא משנה מהיכן עשה אפשטיין את הונו - מקרנות גידור, מייעוץ ללקוחות או אפילו מריגול כפי שנטען בדיווח אחד. ולא משנה אם הוא אדם צח כשלג או עבריין מין. כולם צריכים לשלם מיסים - ואת כולם צריך לחקור אם מתעורר חשד שלא עשו זאת.

תאריך:  18/07/2019   |   עודכן:  18/07/2019
איתמר לוין

מועדון הבלוגרים עוקבים: 432לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן


פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
"לחקור האם ההשקעה של אפשטיין הייתה הלבנת הון"
הודעות  [ 11 ] מוצגות  [ 11 ]  תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות         כתוב הודעה 
כותרת ההודעה שם הכותב שעה    תאריך
1
קובגר
18/07/19 14:50
 
חשבונאי
19/07/19 07:46
2
הגלשנית
18/07/19 18:41
3
שאלה
18/07/19 18:43
4
מקלט
18/07/19 20:27
5
אמיר111
18/07/19 22:42
6
אורי פ
19/07/19 12:16
 
עוד סתם אחד
19/07/19 20:44
7
שבץ חלובה
20/07/19 07:55
8
דוב לבן
20/07/19 14:33
9
ישמעאל
20/07/19 16:45
פורום: פרשת אפשטיין כתוב הודעה

תגובות בפייסבוק


התפתחויות נוספות פרשת אפשטיין
בתוך בליל השקרים והשטנה שפיזר אמש (יום ד', 17.7.19) אהוד ברק, היה משפט שראוי ליותר תשומת לב מכפי שניתנה לו. "הנחיתי את עורכי דיני להוציא חברות שהוא קשור אליהן מהשקעותיהן בחברות שאני קשור בהן", אמר ברק על שותפו הפדופיל ג'פרי אפשטיין.
18/07/2019  |  איתמר לוין  |  כתבות
הפדופיליה והשידול לזנות של ג'פרי אפשטיין לא היו "מעידה חד-פעמית" כפי שמתאר אותה (יום ד', 17.7.19) אהוד ברק. זה לא שכעת "הסתבר אחרת" כפי שהוא טוען. אלו היו פשעים מתמשכים, על פני שנים. הקורבנות היו עשרות נשים, כולל ילדות בנות 14. והכי חשוב: כל זה היה ידוע וגלוי מאז 2007. עכשיו בואו ונעשה סדר בזמנים ובאירועים, ונראה כיצד ברק משקר שוב ושוב - אולי מתוך הנחה שאיש אינו מכיר את העובדות. אבל מה לעשות; News1 מכיר אותן.
17/07/2019  |  איתמר לוין  |  כתבות
כשהוא מוקף עשרות תומכים ומריעים באירוע בחירות בתל אביב, תקף (יום ד', 17.7.19) אהוד ברק, את משפחת נתניהו בתגובה למסגרת התייחסות לקשריו עם המיליארדר הפדופיל ג'פרי אפשטיין, ואמר שמדובר בשקרים.
17/07/2019  |  עידן יוסף  |  חדשות
מישון דה-רייה, פרקליטו הבריטי של אהוד ברק, דורש (יום ד', 17.7.19) מהעיתון דיילי מייל להסיר מיידית את הפרסום על ביקורו בביתו של ג'פרי אפשטיין ב-2015 ולפרסם התנצלות שתתואם איתם.
17/07/2019  |  איתמר לוין  |  חדשות
רשת NBC חושפת (יום ד', 17.7.19) תמונות של דונלד טראמפ וג'פרי אפשטיין בבילוי משותף לפני 27 שנים. שמו של טראמפ הופיע בפנקס הכתובות של אפשטיין - כמו גם שמותיהם של ביל קלינטון, אהוד ברק והנסיך אנדרו.
17/07/2019  |  איתמר לוין  |  חדשות

כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
הצערת פנים באמצעות הזרקות: כל מה שחייבים לדעת
אלי אורן
שמעון אייזנברג: "ישנם אין ספור סיכונים בהשקעות נדל"ן"
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il